بيشة الزراعة تختتم اجتماع الجمعية غير العاديةبموفقة على البنود 100%من المساهمين
 

بسم اللة الرحمن الرحيم
عقـد اجتمـاع الجمعيـة العـامة غير العادية الثانية لشركة بيشة للتنمية الزراعية يوم الأربعاء 18/12/1426هـ الموافق 18/01/2006م في فندق هيلتون جدة وقد ناقشت الجمعية جدول الأعمال المكون من البنود التالية : 1 ـ الموافقة على تجزئة قيمة السهم الاسمية لتصبح 50 ريال بدلاً من 100 ريال . 2 ـ الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة . 3 ـ الموافقـة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً إلى سبعة أعضاء . 4 ـ الموافقـة على تعـديل المادة رقم ( 33 ) من نظام الشركة . و قد وافـقت الجمعية بنسبة 100% على البنود المطروحة حيث بلغت نسبة الحضـور 54.3 % بــإجمــالـي عدد أسهـم 271.727 سهـم من إجمالي أسهم الشركة 500.000 سهم . وفيمـا يخـص البنـد الأول والخـاص بالموافقـة على تجزئـة قيمـة السهـم الاسميـــة لتصبـح 50 ريال بـدلاً من 100 ريـال ، فـأن الأحقية لمضاعفة الأسهم ستكون لحاملي أسهم الشركة بنهاية تداول يوم الأربعاء 18/12/1426هـ الموافق 18/01/2006م
[size=5]تفصيل الامور التي تم تعديلهاوالموافقة عليهاء[/size]
1 ـ الموافقة على تجزئة قيمة السهم الاسمية لتصبح 50 ريال بدلاً من 100 ريال . 2 ـ الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة لتتفق مع التعديل الذي تم بالمادة 79 من نظام الشركات بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/29) بتاريخ 16/9/1418هـ لتصبح " يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً كما يجوز له أن يعين عضواً منتدباً ويجوز أن يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس والعضو المنتدب ، ولا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة عن عضوية كل منهم في المجلس ويجوز إعادة تعيينهم " . 3 ـ الموافقـة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً إلى سبعة أعضاء . 4 ـ الموافقة على تعديل المادة رقم ( 33 ) من نظام الشركة لتتفق مع ما جاء بتوصية مقام وزارة التجارة بموجب الخطاب رقم 222/205/149/2533 في 13/05/1416هـ لتصبح " لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم وبما لا يتجاوز 5 % من عدد الأسهم الممثلة مهما كان عدد الأسهم التي يملكها المساهم ، ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على القرارات التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إرادتهم " . كما يتضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر البنود التالية : 1 ـ الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2004م . 2 ـ التصـديق على الميزانية العمومية كما في 31/12/2004م وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهيـة بذات التاريخ . 3 ـ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2004م . 4 ـ الموافقة على اختيـار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحيـن من قبـل لجنة المراجعـة ـ لمراجعة حسابات الشركـة الختامية للعام المالي 2005 . 5 ـ الموافقـة على شغـل المكان الخالي بمجلس الإدارة بعضوية الأستاذ / إبراهيم العبد الله البراهيم الربيش بدلاً من العضو المستقيل الأستاذ / علي محمد الجميعه .