تدعو الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرين (للمرة الثانية)
2012-04-01 (1433-05-09 ) 08:34:48
نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرين في دعوتها الأولى والتي كان من المقرر إنعقادها في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 4/5/1433هـ الموافق 27/3/2012م .
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ( ساسكو ) دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرين الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت 29/05/1433هـ الموافق 21/04/2012م بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين -حي الملز بمدينة الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2011م.
2.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والميزانية العمومية والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2011م.
3.الموافقة على قرار مجلس الإدارة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للمساهمين عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2011م بواقع (0.5) ريال عن السهم الواحد وما نسبته 5% من رأس مال الشركة وأحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم 28 ديسمبر 2011م حسب ما أُعلن عنه سابقاً بموقع تداول بتاريخ 19 ديسمبر 2011م.
4.إعطاء مجلس الإدارة صلاحية إقرار صرف الأرباح المرحلية لحين الموافقة عليها وإعتمادها من الجمعية العامة التالية لقرار مجلس الإدارة بصرف الأرباح.
5.تجديد الترخيص الممنوح لسعادة رئيس مجلس الإدارة بإمتلاكه حصة غير مباشرة في أحد الشركات التي تمارس نشاط مشابه لأعمال الشركة.
6.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء المجلس بواقع (200 ألف ريال سعودي) لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م.
7.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2011م .
8.إنتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة للدورة العاشرة التي تبدأ من 30/06/2012م وحتى 29/06/2015م.
9.إختيار مراقب الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام المالي 2013م وتحديد أتعابه.
وعلى كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال ، ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (بتوكيل مصدق) على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوان الشركة (الرياض 11553 ص.ب. 51880) عناية /أمين سر المجلس على أن يصل التوكيل للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية أعلاه بثلاث أيام على الأقل مع وجوب تصديق التوكيل من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو أحدى البنوك مع إرفاق صورة من شهادة الأسهم أو ما يثبت ملكيته لها. علماً بأن إجتماع الجمعية العامة العادية يعقد أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.