تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة
2012-04-01 (1433-05-09 ) 08:52:14
تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) أنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية الخامسة في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء أمس السبت 8 جمادى الأولى 1433هـ الموافق 31/03/2012م في فندق ماريوت الرياض، قاعة مكارم، بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني، وقد تمت الموافقة على جميع البنود المطروحة على جدول الأعمال على النحو التالي:
(1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2011م.
(2)الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م.
(3)الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م.
(4)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية قدرها 160 مليون ريال بواقع ريالين للسهم الواحد عن العام المالي 2011م، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وقد اتفقت الشركة مع بنك الرياض على إيداع أرباح المساهمين بتاريخ 15/4/2012 م مباشرة في حساباتهم الجارية المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية المودع بها أسهم الشركة في أي من البنوك المحلية السعودية. ويمكن لأي مساهم من مساهمي الشركة الاتصال ببنك الرياض (هاتف: 3030-401-01) على التحويلات التالية (3250/3319) بعد تلك الفترة لاستلام أرباحه في حال تعثر عملية الإيداع.
(5)الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار السادة برايس ووترهاوس كوبرز، وكي. بي. ام. جي الفوزان والسدحان كمراجعي حسابات الشركة للعام المالي 2012م وتحديد أتعابهما.
(6)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م.
(7)الموافقة على تعيين الأستاذ/ خالد عبد الله الشثري والأستاذ/ عماد جلال بابان كعضوين جديدين مستقلين في مجلس الإدارة إعتباراً من 8/8/2011م وحتى إنتهاء ولاية المجلس في دورته الحالية، وذلك خلفاً للعضوين المستقيلين من المجلس بتاريخ 17/03/2011م الأستاذ/ نعمه الياس نعمه صباغ والأستاذ/ نديم فريد عيسى عكاوي.
(8)الموافقة على الأعمال والعقد المبرم بين الشركة وشركة ميدي فيزا لتسوية المطالبات الطبية ش.ذ.م.م والترخيص بها للعام القادم.
(9)الموافقة على الأعمال والعقد المبرم بين الشركة وشركة السامية المحدودة - وكلاء تأمين ش.ذ.م.م والترخيص بها للعام القادم.
(10)الموافقة على الأعمال والعقد المبرم بين الشركة وشركة اديسون برادلي العربية - وسطاء تأمين وإعادة تأمين ش.ذ.م.م والترخيص بها للعام القادم.
والله الموفق ،،،