تدعو الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني ( سايكو) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية)
2012-04-02 (1433-05-10 ) 08:39:19
نظرا لعدم إكتمال النصاب القانوني الازم لصحة إنعقاد الإجتماع الأول الذي كان مقررا في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء 28/04/1433هـ الموافق 21/03/2012م بفندق الماريوت بالرياض قاعة نجد, فان الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني تدعو مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) يوم الأربعاء 26/05/1433هـ الموافق 18/04/2012م في تمام الساعة الرابعة عصرا بفندق الماريوت بالرياض قاعة نجد للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م .
2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31/12/2011م .
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2011م.
4.الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع سنوية والسنوية وتحديد أتعابهم.
5.الموافقة على توصية مجلس الإدارة على إتفاقية الوكالة مع شركة أيس لوكالات التأمين المحدودة التي يوجد بها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة.
ويوجه مجلس إدارة الشركة عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل حق حضور إجتماع الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهما آخر لتمثيله في الإجتماع على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وان يتم إرسال صورة التفويض أو التوكيل مصدقاً إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العامة عن طريق الفاكس رقم : 01-4751197 مع إحضار أصل التفويض أو التوكيل عند الإجتماع , علما بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو بمن حضر من المساهمين , وأن التسجيل سيبدأ في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم انعقاد الجمعية.