تدعو الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة (للمرة الثانية) (إعلان تذكيري)
2012-04-02 (1433-05-10 ) 09:16:46
نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة للشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" والمقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 14/03/2012م، يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" تذكير السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرة أسهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة (للمرة الثانية)، والمقرر عقدها بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء بتاريخ 12/05/1433هـ الموافق 04/04/2012م، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بمقر إدارة الشركة بالرياض (الملز- شارع صلاح الدين الأيوبي)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1.الموافقة على إضافة وتعديل نص المادة (٢) من النظام الأساسي للشركة، والمتعلقة (إضافة أغراض جديدة لنشاط الشركة).
2.الموافقة على تعديل الفقرة (الأولى) لنص المادة (١١) من النظام الأساسي للشركة، لتصبح : تتداول الأسهم الاسمية وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
3.الموافقة على تعديل الفقرة (الرابعة) لنص المادة (١٣) من النظام الأساسي للشركة، لتصبح : ويكون توزيع الباقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، وبعد ذلك يطرح ما تبقى من الأسهم للاكتتاب العام وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
4.الموافقة على تعديل نص المادة (١٥) من النظام الأساسي للشركة، لتصبح : يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من ثمانية أعضاء، تعيينهم الجمعية العامة العادية للشركة و لمدة ثلاث سنوات.
5.الموافقة على تعديل نص المادة (١٩) من النظام الأساسي للشركة، لتصبح : يكون لكل من رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب مجتمعان أو منفردان حق تمثيلها في علاقاتها مع الغير،.... آلخ.
6.الموافقة على تعديل نص المادة (٢٠) من النظام الأساسي الشركة، المتعلقة (مكافأة مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه).
7.الموافقة على تعديل نص المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة، لتصبح : يُعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً ولا يجوز الجمع بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب،......آلخ.
8.اعتماد تعديل نص المادة (٣٢) من النظام الأساسي للشركة، لتصبح : تحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد عن كل سهم، ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على القرارات التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم؛ على أن يتم اتباع اسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار اعضاء مجلس في الجمعية العامة
علماً أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية السادسة (للمرة الثانية) صحيحاً إذا حضرة عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل (25%)، ولكل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله، وأن يحضر معه البطاقة المدنية.
للاستفسار يرجى الاتصال على قسم المساهمين : 014794113 تحويله (205-300) خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة ،،،والله ولي التوفيق.