تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة
2012-04-04 (1433-05-12 ) 18:13:20
تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة لمساهمي الشركة والتي عقدت الساعة الرابعة مساءً من يوم الأربعاء 12 جمادى الأولى 1433هـ الموافق 04/04/2012م بـفندق الكراون بلازا بجدة ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس لؤي هشام ناظر ، وقد بلغ نصاب الحضور (% 56.65) من إجمالي أسهم الشركة البالغة 40 مليون سهم وذلك تطبيقاً ً للمادة 91 من نظام الشركات والمادة 32 من النظام الأساسي للشركة. وقد تمت مناقشة جدول الأعمال وكانت النتائج الموافقة بالإجماع على التالي :
1) الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2011م.
2) المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2011م.
3) إختيار و الموافقة على اعادة تعيين السادة/ارنست ويونغ و كي بي ام جي الفوزان والسدحان كمراقبي حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2012م بناءً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم .
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
5) المصادقة على الأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال العام المالي 2011م كمايلي : شركة ترانس العربية لخدمات الإتصالات الإبداعية (تملكها مجموعة ناظر القابضة بنسبة 45 % ، الأعضاء الذين لهم مصلحة كلاً من المهندس / لؤي ناظر رئيس المجلس والاستاذ/ طل ناظر العضو المنتدب ) وهي أتعاب عن إدارة العلاقات العامة الخاصة بالشركة بمبلغ (177 الف ريال) ، وكذلك الترخيص لهذه العقود حتى نهاية عام 2012م