[mazinf16]

11/04/2005 11:51 الكابلات دعــــوة شركة الكابلات السعودية لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية


يتشرف مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية بدعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يملكون(20) عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى بالمجمع الصناعي للشركة بجدة في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم الأثنين 23/03/1426هـ الموافق 02/05/2005م وذلك للنظر في ومناقشة الآتي: جدول أعمال الجمعية العامة العادية : 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2004 م 2) التصديق على البيانات المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2004م وتقرير مراقبي الحسابات عنها 3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من جميع مسئولياتهم في إدارة الشركة عن المدة المنتهية في 31/12/2004م 4) إختيار مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2005م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه 5) تعيين مجلس الإدارة الجديد للفترة من 3/9/2005م إلى 2/9/2008م 6) المصادقة على تعيين الدكتور / وهيب عبد الله لنجاوي عضواً في مجلس الإدارة خلال الدورة الحالية التي تنتهي في 2/9/2005م وعلى كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية العامه العادية أن يحضر معه بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر وصور من إثبات تملكه للأسهم سواء شهادة أو محفظة ، كما على من يمثل شركة أن يحضر معه صورة من سجل الشركة التجاري المثبت إسمه فيه أو تفويض خطي موقع من قبل شخص يكون إسمه مثبت في السجل التجاري للشركة ، وفي حالة عدم إمكانية الحضور يجوز للمساهم أن يوكل عنه بوكالة خطية مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية والتصويت على القرارات نيابة عنه ، وفي هذه الحالة يتعين أن تكون جميع التوكيلات المقدمة لإجتماع الجمعية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسباً إليها أو أحد البنوك التي للمساهم حساب فيها أو من جهة العمل الذي أيضاً ينبغي التصديق على صحة توقيع المسؤول من إحدى الغرف التجارية كما لايجوز أن تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة للمساهم عن 5 % من رأسمال الشركة وتنوه الشركة بضرورة وصول التوكيلات قبل موعد الإجتماع بيوم واحد على الأقل مجلس إدارة الشركة