[السهم البراق]

الدوائية تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأربعاء 4/3/1426هـ الموافق 13/04/2005م

نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 23/2/1426هـ الموافق 2/4/2005م . يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) المقرر انعقاده بمقر الشركة بالقصيم / بريده / المدينة الصناعية وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء 4/3/1426هـ الموافق 13/4/2005م في تمام الساعة الرابعة عصرا للنظر في جدول الأعمال التالي :ـ 1 .الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة . 2 .الموافقة على الميزانية العمومية للشركة في 31/12/2004م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/1/2004م حتى 31/12/2004م . 3 .إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة . 4 .الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع (5) ريالات للسهم الواحد بنسبـة (10%) وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة إلى نهاية تداول الأسهم يوم انعقاد الجمعية . 5 .الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2005م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه . يرجى من المساهمين الحاضرين للاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم وفقا لتعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن ، علما بأنه وطبقا للمادة (24) من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسادة المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهما فأكثر ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه لحضور الاجتماع مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ( بموجب توكيل خطي مصدق يسلم لإدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام ) . والله ولي التوفيق .،،، مجلس الإدارة