مشاركة: " إعلانات الشركات " يوم الأحد 6/3/2005م
الدوائية تدعو مساهميها لحضوراجتماع الجمعية العامة غيرالعادية يوم السبت 23/2/1426 الموافق 2/4/2005 2005-03-06 13:26:49
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها بمقر الشركة بالقصيم / بريده / المدينة الصناعية وذلك يوم السبت 23/2/1426هـ الموافق 2/4/2005م في تمام الساعة الرابعة عصرا للنظر في جدول الأعمال التالي :ـ 1 .الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة (اسم الشركة) لتصبح كالتالي : " الشركة السعودية للصناعــات الدوائيــة والمستلزمــات الطبيـــة ((SPIMACO ADDWAEIH (الدوائية ـ سبيماكو) شركة مساهمة سعودية . " 2 .الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة (أغراض الشركة) الفقرة (أ) لتصبح كالتالي :" تقوم الشركة بجميع الأعمال والنشاطات في مجال صناعة وإنتاج وتطوير وتسويق الخامات الدوائية والمستحضرات الطبية والصيدلانية ومستلزمات الإنتاج والأجهزة و المستلزمات الطبية والمنتجات البتروكيميائية الدوائية الأساسية والوسيطة ومشتقاتها وأي استثمارات أخري ذات صلة بالصناعات المذكورة داخل وخارج المملكة . " 3 .الموافقة على تعديل المادة رقم (11) من النظام الأساسي للشركة (إجراءات تداول الأسهم) لتصبح كالتالي :" يتم تداول الأسهم وفقاً لأحكام نظام السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ، ولا يعتد بنقل ملكية الأسهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيد التصرف المذكور في سجلات مركز إيداع الأوراق المالية المنشأ بموجب أحكام النظام المذكور ويفيد الاكتتاب في الأسهم وتملكها قبول المساهم لنظام الشركة والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقاً لأحكام هذا النظام سواء كان حاضراً أو غائباً وسواء كان موافقاً على هذه القرارات أو مخالفاً لها . " 4 .الموافقة على تعديل المادة رقم (15) من النظام الأساسي للشركة (إدارة الشركة) لتصبح كالتالي : " يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية للشركة لمدة ثلاث سنوات ، ترشح الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) اثنين منهم ويتم التصويت على جميع المرشحين من جميع أعضاء الجمعية العامة العادية ، وتكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياته حسب ما هو منصوص عليه في هـذا النظام . " 5 .الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة (إدارة الشركة) لتصبح كالتالي : " مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة ، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة ولمجلس الإدارة أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو الغير لمباشرة عمل أو أعمال معينه يسمح بها نظام الشركة ، ويجوز لمجلس الإدارة الاقتراض من المؤسسات المصرفية الحكومية أو البنوك لآجال تزيد عن ثلاث سنوات ورهن بعض أصولها ضماناً لتلك القروض أو بيع عقاراتها أو إبراء مدينيها من التزاماتهم , ويجوز لمجلس الإدارة تفويض رئيس المجلس أو الغير بكل أو جزء من ذلك . " مجلس الإدارة....
|