[السهم البراق]

فتيحي تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة المؤجلة مساء السبت 2 إبريل 2005م

نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة التي انعقدت يوم السبت 16 صفر 1426هـ الموافـق 26 مارس 2005م، يسر مجلس إدارة شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه أن تدعو مساهميها لحضور الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية الثامنة الذي سينعقد بإذن الله في تمام الساعة السابعة من مساء يوم السبت 23 صفر 1426هـ الموافـق 2 إبريل 2005م بقاعة الجفالي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:- جدول الأعمال: 1)-الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2004م. 2)-الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في31/12/2004م. 3)-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2004م. 4)-الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 11 مليون ريال أرباح للمساهمين عن العام المالي 2004م، بواقع 2.5 ريال للسهم وبنسبة 5% من رأس المال وسوف تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بنهاية تداول الأسهم يوم انعقاد الجمعية. 5)-الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2005م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. ونوجه عناية السادة المساهمين إلى الآتي: 1)- لكل مساهم -حائز على عشرة أسهم على الأقل- الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة؛ على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، ومن غير العاملين بالشركة. 2)- على كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه وذلك بإبراز شهادة الأسهم الأصلية أو صور عنها إضافة إلى حفيظة النفوس.3)- علىالمساهمين الراغبين في الحضور -أصالة عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم- أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور.ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات عالية الذكر أو توكيل غيرهم في الحضور طبقا لنص نموذج التوكيل أدناه.4)-يجب أن تصل التوكيلات إلى إدارة شؤون المساهمين بمقر الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، ولابد أن تكون مصدقة من جهة حكومية مختصة أو من إحدى الغرف التجارية الصناعية.نموذج التوكيل: السادة شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه:أنا الموقع أدناه: ..{الاسم رباعي} ، سعودي الجنسية بموجب {سجل مدني/سجل تجاري} رقم  صادر من ... بتـاريـخ ... ، وبصـفتي أحد مساهمي شركة "أحمد حسن فتيحي وشركاه" ، أوكل عنِّي المساهم/{الاسم رباعي} سجل مدني رقم .... صادر من ... ، وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو القائمين بعمل استشاري أو فني للشركة، وأفوضه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة المؤجلة لمساهـمي الشركة المقرر انعـقـادها يـوم السبت 23/02/1426هـ ، الموافق 02/04/2005م بقاعة الجفالي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة والتصويت على القرارات نيابة عني،