سيسكو تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر وغيرالعادية العاشرة روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2007-05-23 16:03:42
يسـرُ مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية " سيسكو " دعوة مساهمي الشركة الكرام ممن يملكون (100) سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر وغير العادية العاشرة والمقرر عقده بمشيئة الله بفندق الحمراء سوفتيل بجدة يوم الأحد 02 جماد الآخرة 1428هـ الموافق 17 يونيو 2007م في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً وذلك للنظر في : جدول أعمال الجمعية العامة العادية الخامسة عشر: (1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2006م . (2)المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2006م ، وتقرير مراجعي الحسابات عليها . (3)الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2006م . (4) اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2007م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه . جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية العاشرة: ( 1 )تعديل المادة (3) في عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة نشاط الاستثمار كما نص عليه القرار الوزاري رقم (87) وتاريخ12/1/1416هـ. لتقرأ كما يلي " يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة ، أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها كما يجوز لها أن تتملك الأسهم أو الحصص في هذه الشركات أو تدمجها أو تندمج فيها أو تشتريها . كما يجوز أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات الأخرى بما لا يتجاوز (20%) من احتياطياتها الحرة ولا يزيد على (10%) من رأسمال الشركة التي تشارك فيها وأن لا يتجاوز إجمالي هذه المشاركات قيمة هذه الاحتياطيات " . ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة المواضيع المذكورة بعاليه أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة على الأقل لإتمام إجراءات التسجيل علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعيتين العادية وغير العادية هو حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة .. والله الموفق ،، مجلس الإدارة
|