إعلانات الشركات
تعلن الزامل للصناعة نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
2010-11-01 (1431-11-24 ) 08:36:31
تعلن شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت عصر يوم الأحد 23/11/1431هـ الموافق 31/10/2010م في قاعة المحاضرات بمكيفات الزامل في الدمام في تمام الساعة الرابعة عصراً بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة ومندوب وزارة التجارة والصناعة ومندوب هيئة السوق المالية.
وقد بلغ النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع (52.37%) من رأس المال. كما أقرّت الجمعية بالإجماع جميع بنود جدول أعمال الاجتماع وهي كالتالي:
1. الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (15-1) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بصلاحيات مجلس الإدارة.
2. الموافقة على تعديل المادة (15-3) من النظام الأساسي للشركة بإضافة مركز الرئيس التنفيذي.
3. الموافقة على تعديل المادة (15-4) من النظام الأساسي للشركة بإضافة مركز الرئيس التنفيذي.
4. الموافقة على تعديل المادة (16-2) من النظام الأساسي للشركة بإضافة طرق عقد اجتماعات مجلس الإدارة واللجان.
5. الموافقة على تعديل المادة (16-3) من النظام الأساسي للشركة وذلك بحذف الفقرة (أ) فيما يتعلق بالاقتراض.
6. الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة وفقاً للمادة (15) من لائحة حوكمة الشركات.
|