[(اللـــــــورد)]

تدعو شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية


تدعو شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السادة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سينعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد 18/04/1433هـ الموافق 11/03/2012م في قاعة باريس في فندق الفورسيزون بالرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2011م.
2-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2011م.
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 31/12/2011م.
4-الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مقدارها (1,400) مليون ريال عن النصف الثاني من العام 2011م بواقع (2) ريال عن كل سهم، بالإضافة إلى ما تم توزيعه من أرباح أولية مقدارها (875) مليون ريال على المساهمين عن النصف الأول من العام 2011م بواقع (1.25) ريال عن كل سهم، علماً بأن صاحب الحق في قبض الأرباح هو مالك السهم المسجل في سجل المساهمين للشركة لدى (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، ليصبح بذلك إجمالي الربح الموزع عن العام المالي 2011م (2,275) مليون ريال بواقع (3.25) ريال عن كل سهم، يمثل ما نسبته 44.75% من صافي الأرباح التي تحققت في العام 2011م.
6-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية اعتباراً من السنة المالية 2012م وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
7-الترخيص على التعاقد مع الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) كأحد الموزعين لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي).
8-اقرار تعيين المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالله الفهيد عضواً لمجلس إدارة الشركة خلفاً للدكتور/ فهد المبارك وذلك اعتباراً من 20/12/2011م، لبقية الدورة الحالية للمجلس التي تنتهي في 30/11/2012م.
ويحق لكل مساهم يملك 20 سهماً فأكثر حضور إجتماع الجمعية العامة العادية أو توكيل مساهماً آخر له حق حضور هذا الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها للحضور والتصويت بموجب وكالة خطية معتمدة علما بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية هو 50% من رأس مال الشركة.