[اشراقة قلم]

"معادن" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

"الاقتصادية الإلكترونية" من الرياض
دعا مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية "معادن" المساهمين الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة مساء يوم السبت 21/5/1430هـ الموافق 16/5/2009م في قاعة مكارم في فندق ماريوت الرياض، وذلك للنظر في الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/2008م. و.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31/12/2008م. والموافقة على توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن العام المنتهي في 31/12/2008م. الموافقة على تحويل مبلغ (10%) من الأرباح إلى الاحتياطي النظامي. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31 ديسمبر 2008م. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي السادة / برايس ووتر هاوس الجريد وشركاه لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2009م . الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة فقرة (م) إلى المادة (22) لتقرأ كما يلي: "إقرار تقديم الدعم المالي والقروض والضمانات للشركات التي تملكها الشركة بالكامل أو تشارك في رأسمالها مع شركات أخرى".

علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل 50٪ من رأس مال الشركة.