منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - متـــــ تداول الخيرـــابعة ليوم الثلاثاء18\5\1433 هـ الموافق 10\4\2012 م

أبو ذياب · 09-04-2012, 07:56 PM

اسمنت تبوك" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية والعشرون (الاجتماع الثاني)
تداول - 09/04/2012

التعليقات 0

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك أن يدعو حضرات المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية والعشرون الاجتماع الثاني لمساهمي الشركة والمقرر عقده في مدينة تبوك بفندق صحارى تبوك الساعة الرابعة مساءً يوم الثلاثاء 25/جماد أول/1433هـ الموافق 17/ أبريل/ 2012م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

أولاً : الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة.

ثانياً: التصديق على الميزانية العمومية للشركة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية السابعة عشر للشركة والمنتهية في 31/12/2011م. والمواقفة على تقرير مراقب الحسابات.

ثالثاً : إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2011م.

رابعاً: الموافقة على توزيع الأرباح عن العام 2011 , حسب اقتراح مجلس الإدارة بنسبة 14.00% من رأس المال بواقع 1.40 ريال لكل سهم والتي سبق صرف 90 هلله منها عن النصف الأول من العام 2011, وماسيتم صرفه عن النصف الثاني من العام 2011م بواقع 50 هلله للسهم الواحد , وسوف يعلن عن تاريخ توزيـعها لاحقا علما بأن أحقية الأرباح للنصف الثاني هي للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع في السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

خامسا : الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة الحسابات الختامية لعام 2012م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من العام المالي لعام 2013م وتحديد أتعابه .

سادسا : الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص قواعد اختيار لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة يكون له حق حضور الاجتماع المذكور. علما بأن النصاب القانوني لإتمام الجمعية سيكون بعدد أسهم الحضور.

على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوانها البريدي (ص ب 122 ضباء) بشرط وصول الوكالات إلى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام وبشرط تصديقها من جهة العمل أو الغرفة التجارية أو أحد البنوك.

العنوان البريدي : شركة أ سمنت تبوك ـ ص ب 122 ضباء .

هاتف مباشر 044324340 - فاكس 044324342 - سنترال 044324100 تحويلة 2007 ـ 2330 البريد الإلكتروني tcc@tcc-sa.com .

09-04-2012, 07:56 PM	#24
أبو ذياب فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: May 2011 المشاركات: 8,426	اسمنت تبوك" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية والعشرون (الاجتماع الثاني) تداول - 09/04/2012 التعليقات 0 يسر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك أن يدعو حضرات المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية والعشرون الاجتماع الثاني لمساهمي الشركة والمقرر عقده في مدينة تبوك بفندق صحارى تبوك الساعة الرابعة مساءً يوم الثلاثاء 25/جماد أول/1433هـ الموافق 17/ أبريل/ 2012م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : أولاً : الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة. ثانياً: التصديق على الميزانية العمومية للشركة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية السابعة عشر للشركة والمنتهية في 31/12/2011م. والمواقفة على تقرير مراقب الحسابات. ثالثاً : إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2011م. رابعاً: الموافقة على توزيع الأرباح عن العام 2011 , حسب اقتراح مجلس الإدارة بنسبة 14.00% من رأس المال بواقع 1.40 ريال لكل سهم والتي سبق صرف 90 هلله منها عن النصف الأول من العام 2011, وماسيتم صرفه عن النصف الثاني من العام 2011م بواقع 50 هلله للسهم الواحد , وسوف يعلن عن تاريخ توزيـعها لاحقا علما بأن أحقية الأرباح للنصف الثاني هي للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع في السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. خامسا : الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة الحسابات الختامية لعام 2012م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من العام المالي لعام 2013م وتحديد أتعابه . سادسا : الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص قواعد اختيار لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة. ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة يكون له حق حضور الاجتماع المذكور. علما بأن النصاب القانوني لإتمام الجمعية سيكون بعدد أسهم الحضور. على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوانها البريدي (ص ب 122 ضباء) بشرط وصول الوكالات إلى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام وبشرط تصديقها من جهة العمل أو الغرفة التجارية أو أحد البنوك. العنوان البريدي : شركة أ سمنت تبوك ـ ص ب 122 ضباء . هاتف مباشر 044324340 - فاكس 044324342 - سنترال 044324100 تحويلة 2007 ـ 2330 البريد الإلكتروني tcc@tcc-sa.com .