تدعوالشركة السعودية للصادرات الصناعية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون (الإجتماع الثاني)
نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الاول والذي كان مقرراً عقده يوم الاحد 29/ربيع الثاني /1432هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 03/ ابريل /2011م، بقاعة الإجتماعات بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، الساعة الرابعة (04:00) عصراً ، يسر مجلس ادارة الشركة أن يدعو المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العاديه الثانية والعشرون (الاجتماع الثاني) والمقرر عقدها بإذن الله يوم الاحد 06/جمادى الأولى/1432هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 10/ ابريل /2011م، بقاعة الإجتماعات بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، الساعة الرابعة (04:00) عصراً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
أولاً : الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2010م.
ثانياً:الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة والتصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31 ديسمبر 2010م وعلى حساب الأرباح والخسائرعن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.
ثالثاً:إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م.
رابعاً:الموافقة على إختيار مراجع حسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية ربع السنوية والبيانات الختامية للسنة المالية 2011م، وتحديد أتعابه.
خامساً: الموافقة على لائحة الضوابط المنظمة لعمل لجنة المراجعة وذلك بناءً على توصية مجلس الادارة .
سادساً:الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافأت وذلك بناءً على توصية مجلس الادارة .
ويوجه مجلـس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية عناية السـادة المساهمـين إلى أن لكل مساهـم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامـة العادية ولـه أن يوكل عنه مساهماً آخر على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيلة في الاجتماع بموجب وكالة خطية على ان تكون الوكالات مصدقة من احدى الجهات التالية ( الغرفة التجارية ، او إحدى البنوك ، او جهة العمل ) ويعتبر الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية صحيحاً ايا كان عدد الاسهم الممثله فيه . ولمزيد من الاستفسار الاتصال على قسم المساهمين هاتف / 4058080 تحويلة (120) ، فاكس/ 4012622 والله الموفق .
|