إعلانات الشركات
تدعو مجموعة محمد المعجل السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2011-05-04 (1432-06-01 ) 16:19:31
يسر مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل (شركة مساهمة عامة) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الثلاثاء 28/06/1432هـ الموافق31/05/2011م بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام (طريق الملك فهد) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1.تعديل المادة (3) من النظام الإساسي والمتعلقة بإغراض الشركة وذلك بإضافة نشاط جديد للشركة ليصبح من ضمن أنشطة الشركة كبند جديد هو: "8- تقديم خدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية"
2.تعديل المادة (19) من النظام الأساسي والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة وذلك بحذف العبارة التالية:
"أ- لا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال أي سنة مالية للشركة عن 50% من رأسمال الشركة".
3. تعديل الفقرة الثانية من المادة (21) من النظام الأساسي المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتعيين السكرتير وذلك بإضافة العبارة التالية: "كما يحق لهما مجتمعين أو منفردين بشراء وقبول التنازل عن الحصص المسجلة في الشركات و الدخول في المشاركة مع شركات أخرى.
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الذين يملكون 20 سهماً فأكثر الحضور شخصياً لمناقشة البنود المدرجة أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار بطاقة الأحوال، علماً بان النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور من يمثل 50% من رأس المال على الأقل.
|