[ماعنده سالفه]

الصادرات تعلن عن تأجيل الجمعية العامة العادية وكذلك أحقية الأرباح الي يوم الثلاثاء 5 أبريل 2005م

2005-03-28 14:35:33

نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية (الخامسة عشر) للشركة، المقرر لها يوم الإثنين 18/02/1426هـ الموافق 28/03/2005م، يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الخامسة عشر) للمرة الثانية، المقرر عقده بقاعة الإجتماعات بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، يوم الثلاثاء 26/صفر/1426هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 05/أبريل/2005م في تمام الساعة الواحدة (01:00) بعد الظهر، وذلك للموافقة على (أولاً) الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2004م، (ثانياً) الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة والتصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31 ديسمبر 2004م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ. (ثالثاً) الموافقة على توزيع الأرباح طبقاً لإقتراح مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2004م، بنسبة (10%) من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع خمسة "5" ريالات للسهم الواحد)، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية. (رابعاً) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2004م. (خامساً) الموافقة على إختيار مراجع حسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية ربع السنوية والبيانات الختامية للسنة المالية 2005م، وتحديد أتعابه. ووفقاً للمادة (83) من نظام الشركات يحق لكل مساهم يملك عشرون (20) سهماً حضور الجمعية العامة وفي حالة تعذر حضوره يحق له توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، لحضور إجتماع الجمعية والتصويت نيابة عنه على البنود المدرجة على جدول أعمالها.