[" لمسات تداول "]

إعلان تذكيري لإجتماعي الجمعية العمومية العادية والغير العادية وموعد توزيع الأرباح لتبوك الزراعية

2005-03-20 08:31:32

يسر شركة تبوك للتنمية الزراعيـة ( تادكو ) أن تذكر مساهميهـا الكرام بموعد إجتماعي الجمعيـة العموميـة العادية العشـرون والغير عادية الثاني عشر والمقرر إنعقادهما بمشيئة الله يوم الأحـد 17 صفـر 1426هـ الموافق 27 مارس 2005م بـفندق صحاري تبوك من الساعة العاشـرة صـباحاً، وذلك حسب جداول الأعمال التاليـة: جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية العشرون: 1) الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2004م . 2) مناقشة القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2004م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ والمقدمة من مراقب حسابات الشركة السادة/ مكتب الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون والمصادقة عليهـا. 3) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 6% من رأس المال بواقع 3 ريال للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة يوم انعقاد الجمعيـة العمومية العادية العشرون وموافقتها على اقتراح المجلس بتوزيع الأرباح. 4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2004م. 5) اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2005م والبيانات الربع سنوية وتحديد أتعابـه أو اختيـار غـيره. جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثاني عشر: تعديل المادة (16) من النظام الأساسي لشركـة تبوك للتنمية الزراعية لتكون: يتولـى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستـة أعضاء تعيينهم الجمعية العامـة العاديـة وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات، على أن يبدأ التمشي بهذه المـادة من بدايـة الدورة الثامنـة لمجلس الإدارة وذلك بتاريخ 1/7/2006م. هذا وتذكر الشركـة بأن أحقيـة صرف الأرباح سيكون للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة والشركة السعودية لتسجيل الأسهـم يوم إنعقاد الجمعيـة، حيث سيتم المباشرة في توزيع الأربـاح اعتباراً من اليوم التالـي لانعقاد الجمعيـة العمومية العادية العشرون بمشيئة الله. وعليـه فإن مجلس إدارة الشركة يحث المساهميـن الكرام لحضـور الاجتماعين الموضحيـن أعلاه. وبالله التوفيــق؛؛؛ إدارة الشركة