[السهم البراق]

الدوائية تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الأربعاء 4/3/1426هـ - 13/4/2005م

نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 23/2/1426هـ الموافق 2/4/2005م . يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) المقرر انعقاده بمقر الشركة بالقصيم / بريده / المدينة الصناعية وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء 4/3/1426هـ الموافق 13/4/2005م في تمام الساعة الرابعة عصرا للنظر في جدول الأعمال التالي :ـ 1 .الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة (اسم الشركة) . 2 .الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة (أغراض الشركة) . 3 .الموافقة على تعديل المادة رقم (11) من النظام الأساسي للشركة (إجراءات تداول الأسهم) . 4 .الموافقة على تعديل المادة رقم (15) من النظام الأساسي للشركة (إدارة الشركة) . 5 .الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة (إدارة الشركة) . (ملاحظة : سيتم نشر تفاصيل المواد المعدلة في الصحف المحلية) يرجى من المساهمين الحاضرين للاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم وفقا لتعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن ، علما بأنه وطبقا للمادة (24) من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسادة المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهما فأكثر ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه لحضور الاجتماع مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ( بموجب توكيل خطي مصدق يسلم لإدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام ) . والله ولي التوفيق .،،، مجلس الإدارة