منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - " إعلانات الشركات " يوم الأحد 17/4/2005م والله الموفق

ابورشا · 17-04-2005, 06:46 AM

الجمعية العامة غير العادية لسابك تقر بنود اجتماع الجمعية

2005-04-17 07:33:31

الجمعية العامة غير العادية لسابك تقر بنود اجتماع الجمعية وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في اجتماعها الذي عقد مساء يوم السبت 07ربيع الأول 1426هـ المــوافق 17 أبريل 2005م بمقر الشركة الرئيس بالرياض برئـاسة سمو الأمير سعود بن عبدا لله بن ثنيان رئيس مجلس الإدارة على بنود الاجتماع التي تم عرضها على المساهمين وجاءت على النحو الآتي: 1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2004م . 2.الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة ، الحسابات الختامية للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2004م . 3.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بواقع (15) ريالاً للسهم الواحد، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في تاريخ يوم انعقاد الجمعية. 4.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة زيادة رأس المال بمنح سهم واحد مقابل كل ثلاثة أسهم على أن تكون الأحقية لمالكي أسهم الشركة في تاريخ يوم انعقاد الجمعية. 5.الموافقة على مكافـــــــأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريــــــخ 31/12/2004م . 6.الموافقة على إضافة (1.004.551.000) ريال من الأرباح إلى الاحتياطي النظامي . 7.الموافقة على إضافة ما تبقى من الأرباح إلى الاحتياطي العام. 8.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2004م . 9.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، ليتولى مراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والسنوية لعام 2005م، وتحديد أتعابه. 10.الموافقة على تعديل المادة (30) الحالية من النظام الأساسي للشركة. 11.الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة مادة جديدة خاصة بإصدار سندات (صكوك) بحيث تكون المادة (52)من النظام الأساسي للشركة وإعادة ترقيم مواد النظام الأساسي للشركة.

17-04-2005, 06:46 AM	#3
ابورشا متداول نشيط تاريخ التسجيل: Sep 2003 المشاركات: 386	الجمعية العامة غير العادية لسابك تقر بنود اجتماع الجمعية 2005-04-17 07:33:31 الجمعية العامة غير العادية لسابك تقر بنود اجتماع الجمعية وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في اجتماعها الذي عقد مساء يوم السبت 07ربيع الأول 1426هـ المــوافق 17 أبريل 2005م بمقر الشركة الرئيس بالرياض برئـاسة سمو الأمير سعود بن عبدا لله بن ثنيان رئيس مجلس الإدارة على بنود الاجتماع التي تم عرضها على المساهمين وجاءت على النحو الآتي: 1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2004م . 2.الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة ، الحسابات الختامية للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2004م . 3.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بواقع (15) ريالاً للسهم الواحد، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في تاريخ يوم انعقاد الجمعية. 4.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة زيادة رأس المال بمنح سهم واحد مقابل كل ثلاثة أسهم على أن تكون الأحقية لمالكي أسهم الشركة في تاريخ يوم انعقاد الجمعية. 5.الموافقة على مكافـــــــأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريــــــخ 31/12/2004م . 6.الموافقة على إضافة (1.004.551.000) ريال من الأرباح إلى الاحتياطي النظامي . 7.الموافقة على إضافة ما تبقى من الأرباح إلى الاحتياطي العام. 8.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2004م . 9.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، ليتولى مراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والسنوية لعام 2005م، وتحديد أتعابه. 10.الموافقة على تعديل المادة (30) الحالية من النظام الأساسي للشركة. 11.الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة مادة جديدة خاصة بإصدار سندات (صكوك) بحيث تكون المادة (52)من النظام الأساسي للشركة وإعادة ترقيم مواد النظام الأساسي للشركة.