[سعد الجهلاني]

تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الواحد والعشرون ( للمرة الثانية )


تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الواحد والعشرون (للمرة الثانية) والذي سيتم عقدها بمشيئة الله تعالى الساعة السادسة ( 6 ) من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 25 / 04 / 1432 هـ الموافق 30 / 03 / 2011م بفندق هوليدي إن العليا بالرياض وتحث السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهماً فأكثر حضور الإجتماع كما سيكون جدول الاجتماع على النحو التالي:
1- المصادقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م .
2- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م .
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م .
4- الموافقة على إختيار مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ومجلس الإدارة لمراجعة القوائم المالية والبيانات المالية الربع سنوية وإنهاء الإقرار الزكوي وتحديد أتعابه للعام المالي 2011م .
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع (1 ريال) لكل سهم كأرباح عن العام المالي 2010م للمساهـمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية الواحد والعشرون .
6- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بخصوص قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة .
7- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بخصوص قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة .
8- ترشيح الأستاذ / خليفة بن أحمد الدوسري ، عضواً لمجلس الإدارة بديلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / طارق بن محمد بن سلمه ليكمل فترة سلفه للدورة الحالية .
و يكون إنعقاد الجمعية صحيحاً بمن حضر ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ومن غير موظفي الشركة ، أو من المكلفين من قبلها بالقيام بعمل فني أو إداري للحضور والتصويت بموجب وكالة خطية معتمدة . لذا نود من مساهمينا الكرام الحضور في التاريخ والمكان المحدد متمنين للجميع التوفيق ،