[ماعنده سالفه]

"العـقارية" تدعو المساهمين للجمعية العمومية السابعة والعشرين يوم الخميس 21/04/2005م .

2005-03-27 15:18:42

يسر مجلس إدارة الشركة , دعوة المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر , لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية في دورتها السابعة والعشرين والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الخميس 12 ربيع الأول 1426هـ الموافق 21 أبريل 2005م , في مقر الشركة الرئيسي بمركز العقارية التجاري الثاني بالعليا  الرياض / الدور السابع , وذلك للنظر في جدول الأعمال :1- الموافقة على ماجاء بتقرير مجلس الإدارة .2- التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2004م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ . 3- الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (16%) من القيمة الاسمية للسهم وبمبلغ (8) ريال للسهم , وأحقية الأرباح إلى نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية . 4- اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2005م والبيانات المالية الربع سـنوية حسب التوصية المقدمة من لجنة المراجعة وتحديد أتعابه . 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة نفسها . وترجو الشركة من المساهمين الراغبين في توكيل غيرهم ممن لهم حق حضور الجمعية إرسال التوكيلات إلى مكتب الشركة بالرياض قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل , على أن تكون هذه التوكيلات مصدقة من إحدى الغرف التجارية أو البنوك أو جهة العمل , وأن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن 5% من رأس مال الشركة مالم يكن التوكيل صادراً من مساهم واحد وأفراد أسرته , مع العلم أنه لا يجوز للمساهم توكيل أعضاء مجلس الإدارة أو مساهم آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت نيابة عنه مع مراعاة النموذج المعتمد للتوكيل . والله الموفق ,, مجلس الإدارة