"بوبا العربية للتأمين" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة يوم الاثنين 21 مارس 2011
تداول 05/02/2011
يسر مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يملكون (20) عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والمقرر إنعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة عصراً من مساء يوم الإثنين 16 ربيع الثاني 1432هـ الموافق 21/03/2011م بـفندق الكراون بلازا بمدينة جدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
أولاً: الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2010 م (12 شهراً).
ثانياً: المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2010م (12 شهراً).
ثالثاً: إختيار و الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011م بناءً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.
رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م (12 شهراً).
خامساً: الموافقة على تعيين السيد/ صالح الناصر الجاسر بدلاً من الدكتور/ محمد عاكف المغربي كعضو مستقل.
سادساً: الموافقة على تعيين السيد/ أجناكيو ايرنيو اريباين بدلاً من السيد/ أنثوني فرانك كابريللي و السيد/ دين الان هولدن بدلاً من السيد/ بابلو خوانتيقو أزبيليكويتا كممثلين عن الشريك الأجنبي شركة بوبا انفستمنتس افورسيس ليمتد.
سابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة على إعتماد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة و قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت وتحديد مدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجان.
ثامناً: إنتخاب اعضاء مجلس إدارة الشركة من بين السادة المساهمين المرشحين وذلك لعضوية مجلس الإدارة في دورته الثانية والتى تبدء من تاريخ 24/04/1432هـ ولمدة ثلاث سنوات .
فعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور مع الإحاطة أن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع .
كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية على أن تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل .
علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لا يكون صحيحاً الا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة.
|