تدعو شركة المشروعات السياحية ( شمس ) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( للمرة الثانية )
2012-04-01 (1433-05-09 ) 08:21:09
يسر مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية ( شمس ) دعوة مساهميها الكرام والذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( للمرة الثانية ) والتي ستنعقد بأذن الله في يوم الأحد 16/05/1433هـ الموافق 08/04/2012م وذلك في تمام الساعة الخامسه مساءً بمقر المركز الرئيسي للشركة بمنتجع شاطئ النخيل بمنطقة شاطئ نصف القمر في مدينة الخبر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2011م .
2.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات وقائمة المركز المالي وباقي القوائم الماليه عن السنة المنتهية في 31/12/2011م.
3.الموافقة على تعيين المهندس / إبراهيم عبدالله العوهلي لعضوية مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل السيد/ خالد إبراهيم العرفج.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة الماليه المنتهية في 31/12/2011م.
5.اختيار مراقب حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم الماليه للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع سنويه وتحديد أتعابه .
6.انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة في دورته القادمة للفترة من 28/05/2012م حتى 27/05/2015م.
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة الساهمين الحرص على حضور هذا الإجتماع أو توكيل غيرهم من المساهمين الآخرين وفقاً للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم 294 بتاريخ 13/02/1422هـ ، وسوف تنعقد الجمعية العامة العادية بمن حضر في هذا التاريخ 16/05/1433هـ الموفق 08/04/2012م .
والله ولي التوفيق،،،