تدعو شركة أمانة للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية
2012-04-02 (1433-05-10 ) 09:02:39
يسـر مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني - شركة مساهمة سعودية مقيدة في السجل التجاري بمدينة الرياض تحت رقم 1010288711 وتاريخ 10/06/1431هـ - دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها - بمشيئة الله - في تمام الساعة 4:00 من مساء يوم الأحد 22/06/1433هـ الموافق 13/05/2012م، في المركز الإعلامي التابع للسوق المالية السعودية (تداول) والواقع في الدور الأرضي من أبراج التعاونية بمدينة الرياض، المملكة العربيةالسعودية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2011م.
2)الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م.
3)الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م.
4)الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجع حسابات للشركة للعام المالي 2012م وتحديد أتعابه.
5)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2011م.
6)الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكل من شركة غلوب مد السعودية والشركة اللبنانية السويسرية للضمان وشركة فالكم للخدمات المالية والترخيص بها للعام القادم.
هذا، ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، كما يسري التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل هذا الاجتماع على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، البنوك السعودية، الجهة التي يعمل بها المساهم، إحدى الجهات الحكومية المختصة، وعلى أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة. علماً بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية هو يوم انعقاد الجمعية وأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة. وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات "تداولاتي" التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي: http://*********y.tadawul.com.sa
علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات "تداولاتي" متاح مجاناً لجميع المساهمين.
يرجى من السادة المساهمين الكرام الذين يرغبون في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيتهم وموكليهم للأسهم، والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
لمزيد من المعلومات أو للإستفسار، يرجى الإتصال بدائرة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم 4757700-01 تحويلة 142، وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من السبت إلى الأربعاء من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً.
وكــالــة
أنا الموقع أدناه/ __________ سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم ________ الصادر من _______ بتاريخ __/__/_______ بصفتي مالكاً لعدد _________ سهماً من أسهم شركة أمانة للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) قد وكلت عني السيد/ _______ لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقده في _____بمدينة الرياض في يوم _____/__/1433هـ الموافق __/__/2012م والتصويت نيابة عني طبقاً لما يراه مناسباً على القرارات الواردة في جدول أعمال الجمعية.
وهذه وكالة مني بذلك.
في ________________ الموافق__________________
الموكـل: __________________
التوقـيع: __________________
التصديق: _________________