[ممدي]

سابك تدعو المساهمين الكرام لحضور الجمعية العامة غير العادية يوم السبت 7/3/1426هـ الموافق 16/4/2005م

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) دعوة المساهمين الكرام الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها بمقر الشركة الرئيس بالرياض الساعة السادسة والنصف من مساء يوم السبت الموافق 7/3/1426هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 16/4/2005م للنظر في جدول الأعمال التالي : 1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2004 م . 2.الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2004م . 3.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بواقع (15) ريال للسهم الواحد.، على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة في تاريخ يوم انعقاد الجمعية . 4.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة زيادة رأس المال بمنح سهم واحد مقابل كل ثلاثة أسهم مملوكة على أن تكون الأحقية لمالكي أسهم الشركة في تاريخ يوم انعقاد الجمعية . 5.الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2004م . 6.الموافقة على إضافة (1.004.551.000) ريال من الأرباح إلى الاحتياطي النظامي. 7.الموافقة على إضافة ما تبقى من الأرباح إلى الاحتياطي العام . 8.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2004م . 9.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، ليتولى مراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والسنوية لعام 2005 م وتحديد أتعابه. 10.الموافقة على تعديل المادة (30) الحالية من النظام الأساسي للشركة 11.الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة مادة جديدة خاصة بإصدار سندات( صكوك) بحيث تكون المادة (52) من النظام الأساسي للشركة وإعادة ترقيم مواد النظام الأساسي. فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور ، علماً أن سجل الحضور سوف يقفل قبل ساعة من بداية الاجتماع كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بمـوجب توكـيل مصـدق من جهة رسمية، حسب النموذج الموضح أدناه على أن تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل. والله الموفق ،،،،