تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون (الاجتماع الثاني)
2012-04-03 (1433-05-11 ) 08:25:04
تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية بأنه تم بحمد الله انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون (الاجتماع الثاني) عصر يوم الاثنين 10 جمادى الاولى 1433هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 02 ابريل 2012م بقاعة الاجتماعات بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وتمت الموافقة على البنود التالية :
1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2011م.
2-الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة والتصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31 ديسمبر 2011م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ .
3-ولم يتم التصويت على بند إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م نظراً لعدم حضور مساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة .
4-الموافقة على اختيار السادة/ مكتب الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية ربع السنوية والبيانات الختامية للسنة المالية 2012م، وتحديد أتعابه .
5-الموافقة على توزيع الأرباح طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م، بنسبة (5 %) من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع "50" هلله للسهم الواحد)، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، علما انه سوف يتم الاعلان لاحقاً عن تاريخ التوزيع . والله الموفق