[inizi]

تدعوالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( اعلان تذكيري )

2012-04-03 (1433-05-11 ) 08:37:13


يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 1جمادىالاخرة 1433هـ الموافق 22 ابريل 2012م وذلك بمركز تداول الإعلامي, بمدينة الرياض, طريق الملك فهد, ابراج التعاونية , البرج الشمالي , الدور الارضي , للمناقشة والتصديق على جدول الأعمال التالي :
1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2011م .
2- التصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2011م، وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/12/2011م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2011م .
4- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م .
5ـ الموافقة على صرف أرباح للمساهمين، حسب اقتراح مجلس الإدارة، بواقع (نصف) ريال لكل سهم بنسبة (5%) من رأس المال، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية تداول الأسهم يوم انعقاد الجمعية.
6- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه .
7- المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة ( أنشأت الشركة " شركة البحري للبضائع السائبة " مشاركة مع الشركة العربية للخدمات الزراعية ( أراسكو ) علما بأن رئيس مجلس ادارة الشركة هو رئيس مجلس ادارة شركة (أراسكو ) وشريك فيها )

وطبقاً للمادة (20) من النظام الأساسي والخاصة بتحديد حق حضور الجمعية العامة فإنه يحق لكل مساهم يمتلك عشرة أسهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية أو تفويض مساهم آخر بالحضور والمناقشة والتصويت نيابة عنه ، ولا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركات ، والتصويت على قراراتها نيابة عنه , بموجب التعميم رقم 222/81/9/4989 بتاريخ 12/10/1417هـ . علماً بأن النصاب النظامي لانعقاد الجمعية (50%) من رأس المال . على أن ترسل الوكالات إلى قسم المساهمين بالشركة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية ويلزم لحضور الجمعية والمناقشة والتصويت إحضار (أصل بطاقة الهوية الوطنية، وأصل الوكالة للوكيل )
كما يسر المجلس إشعار المساهمين الكرام ممن قد لا يستطيعون الحضور إلى مقر اجتماع الجمعية العامة أنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود الاجتماع بدأً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 11 جماد الأولى 1433هـ الموافق 3 ابريل 2012م وحتى الساعة 10 صباحاً من نفس يوم انعقاد الجمعية، وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي (علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة):
http://*********y.tadawul.com.sa/