تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الواحد والعشرون )
2011-01-25 (1432-02-21 ) 16:53:13
تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الواحد والعشرون والذي سيتم عقدها بمشيئة الله تعالى الساعة السادسة ( 6 ) من مساء يوم السبت بتاريخ 16 / 03 / 1432 هـ الموافق 19 / 02 / 2011م بفندق هوليدي إن العليا بالرياض وتحث السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهماً فأكثر حضور الإجتماع كما سيكون جدول الاجتماع على النحو التالي:
1 ـ المصادقة على ماجاء بتقرير مجلس الادارة لعام 2010 م .
2 ـ المصادقة على الميزانية العمومية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010 م وقائمة الدخل عن نفس الفترة وتقرير مراجع الحسابات.
3 ـ إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن أعمالها خلال الفترة المنتهية في 31/12/2010 م .
4 - الموافقة على اختيار مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية والقوائم المالية الربع السنوية وإنهاء الإقرار الزكوي وتحديد أتعابه للعام المالي 2011م .
5 ـ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع (1 ريال) لكل سهم كأرباح عن العام المالي 2010م للمساهـمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العمومية العادية الواحد والعشرون .
6 ـ الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة على قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة .
7 ـ الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة على قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة .
علماً بأن الجمعية لن تعقد إلا بإكتمال النصاب القانوني وهو 50% من رأس المال. ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الادارة ، ومن غير موظفي الشركة ، أو من المكلفين من قبلها بالقيام بعمل فني أو إداري للحضور والتصويت بموجب وكالة خطية معتمدة . لذا نود من مساهمينا الكرام الحضور في التاريخ والمكان المحدد متمنين للجميع التوفيق ،