تدعو شركة أسمنت الجوف مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة
2011-04-26 (1432-05-22 ) 16:16:20
يسر مجلس إدارة شركة إسمنت الجوف دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الرابعة) والتي ستعقد بمشية الله عند الساعة الرابعة والنصف عصراً من يوم الأثنين 04 / 07 /1432 هـ الموافق 06 / 06 /2011 م. وذلك بمقر فندق الهوليدي إن - القصر بالرياض .
للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2010 م .
2.الموافقة على القوائم المالية الأولية المنتهية في31/12/2010 م.
3.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2010 م.
4.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2011م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5.إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 م.
6.الموافقة على دليل حوكمة الشركة
7.انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة الثانية من 06/08/2011م إلى 05/08/2014م، من بين المرشحين.
علماً بأن حق حضور الجمعية للسادة المساهمين من يملكون عشرون سهم فأكثر ويكون النصاب قانونياً عند حضور مانسبته (50%) خمسون بالمئة فأكثرمن رأس المال، كما يرجى من حضرات المساهمين الذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون عشرين سهماً فأكثر علماً أنة لا يجوز للمساهم أن يوكل عنة مساهم اخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه، وعلى أن ترسل الوكالات على العنوان الموضح أدناة قبل سبعة أيام من موعد الإجتماع.
ص ب 295689 الرياض 11351 هاتف 012000388 تحويلة رقم 1800 فاكس رقم 012109899 (إدارة علاقات المساهمين)
ملاحظة :
نأمل المصادقة على الوكالات من إحدى الجهات التالية ( الغرفة التجارية / أحد البنوك / جهة العمل ) وإرفاق صورة من بطاقة الهوية أو دفتر العائلة مع صورة من شهادة إثبات ملكية الأسهم .
|