تدعو المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق مساهميها إلى حضـور إجتماع الجمعية العامة العادية
يسر مجلس إدارة (المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) - شركة مساهمة - دعوة الأخوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستنعقد بإذن الله في مقر المجموعة بمدينة الرياض في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الإثنين 12/04/1433هـ الموافق 05/03/2012م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2011م.
2.الموافقـة على تقـريـر مراجعـي حسـابات الشـركـة والقـوائـم الماليـة الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2011م.
3.الموافقة على توزيع أرباح بمبلغ 80 مليون ريال عن عام 2011م بما يعادل 10 % من رأس المال، أي بواقع 1 ريال للسهم الواحد على المساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
5.الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2011م بإجمالي مبلغ 2.4 مليون ريال بواقـع 200 ألف ريال لكل عضو مجلس إدارة.
6.تعيين أعضاء مجلس الإدارة لفترة نظامية جديدة من 1/5/2012م ولمدة ثلاث سنوات.
7.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2012م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
8.الموافقة على عقود التأمين للمجموعة عن العام 2012م والموقعة مع الشركة التعاونية للتأمين.
ونود أن نوضح بأن نصاب إنعقاد الإجتماع الأول للجمعية العامة العادية هو مساهمون يمثلون نصف رأس المال. كما أن لكل مساهم حائز على عشرة أسهم الحق في حضور الإجتماع أصالة أو توكيل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، مع رجاء إصطحاب كل مساهم بطاقة الهوية إثباتاً لحضوره.
وفي حالة التوكيل فنأمل تحريره بالصياغة المرفقة ومصدقاً عليه وإرساله للشركة قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل.
توكيل: أقر أنا الموقع أدناه /------------ بصفتي مالكاً لـ --------- سهماً في (المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) بأنني أوكل: ------------- المساهم بـ (المجموعة) في الحضور والتصويت نيابة عني على جميع القرارات والأمور التي ستبحثها الجمعية العامة العادية في إجتماعها المقرر بتاريخ 05/03/2012م.
|