أنابيب تذكر مساهميها بموعد انعقاد الجمعية العامة في 18 أبريل 2005م فندق ماريوت الرياض
2005-04-17 09:51:24
يسر مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشر للمرة الثانية الذي سيعقد بإذن الله تعالى في فندق ماريوت الرياض ( قاعة المكارم 1 ) يوم الاثنين 9 ربيع الأول 1426هـ الموافق 18/04/2005م الساعة السابعة مساء وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :- أولا : الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2004م . ثانيـا : الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2004م . ثالثـا : التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما في 31/12/2004م وباقي القوائم المالية عن السنة المنتهية في نفس التاريخ . رابعـا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة . خامسا : الموافقة على اختيار مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2005م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه . هذا ولكل مساهم حق حضور الاجتماع وله أن يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه لتمثيله في الاجتماع بمقتضى نص التوكيل المبين أدناه في هذه الدعوة على أن تصل أصول الوكالات مصدقة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل ، كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور في الموعد المحدد . مجلس الإدارة 0000000000000000 توكــيل أنا المساهم /----------الموقع أدناه( الاسم رباعيا / أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في سجله التجاري )بموجب ( ) رقم ( ) وتاريخ / / 14هـ وبصفتي أحد مساهمي الشركة العربية للأنابيب والمالك لعدد ( ) سهم ، قد وكلت المساهم / ---------( الاسم رباعيا ) السجل المدني رقم ( ) ( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة للمرة الثانية والمقرر عقده يوم الاثنين 9 ربيع الأول 1426هـ الموافق 18/04/2005م والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع . حرر في / / الاسـم / ----------------------- التصديق / التوقيع / ----------------------- الصفـة / ----------------------
|