حائل للتنمية الزراعية تدعومساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2007-03-07 15:52:59
يسر مجلس إدارة شركة حائل للتنمية الزراعية (هادكو) دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون والمقرر انعقاده بمشيئة الله يوم الإثنيـن 14 ربيع الأول 1428هـ الموافق 2/4/ 2007م وذلك بمشروع الشركة بمدينة حائل الساعة الواحدة ظهراً . وذلك لمناقشة المواضيع التالية : 1) الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م . 2) مناقشة القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2006م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ والمقدمة من مراقب حسابات الشركة مكتب ديلوت أند توش بكر أبو الخير وشركاه محاسبون قانونيون والمصادقة عليها. 3) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 5% من رأس المال بواقع 0.5ريال للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بانتهاء فترة التداول ليوم انعقاد الجمعية . 4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السـنة المالية المنتهيـة في 31/12/2006م. 5) إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2007م والبيانات الربع سنوية وتحديد أتعابه. علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور 50% أو أكثر من عدد أسهم الشركة . وحسب المادة (25) من النظام الأساسي للشركة (أنه لكل مساهم حائز على 20 سهماً حق حضور اجتماع الجمعية العامة). هذا وترجو الشركة من حضرات السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية إحضار أصل المستندات الدالة على ملكيتهم للأسهم والبطاقات الشخصية ، أما الذي يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين فيرجى إرسال توكيلاتهم إلى الشركة قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام وذلك حسب الصيغة والعنوان التالي : ص ب 106 حائل 81411 هاتف 5200000/06 ملاحظة : لا يجوز نظاماً توكيل أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها . صيغة التوكيل : أنا المساهم ............... [الاسم رباعياً أو أسم الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري] الموقع أدناه بموجب (..........) رقم (.............) وتاريخ / / 14هـ السجل المدني أو التجاري وبصفتي أحد مساهمي الشركة والمالك لعدد (.) سهم قد وكلت المساهم .(الاسم رباعياً) السجل المدني رقم (.) وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة والعشرين المنعقد يوم الاثنين 14ربيع الأول 1428هـ الموافق 2 أبريل 2007م والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات هذا الاجتماع . حرر في / / الاسم : التوقيع : الصفة : التصديق :
|