جمعية عمومية لسابك السبت المقبل
دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها بمقر الشركة الرئيس بالرياض يوم السبت المقبل للنظر في جدول الأعمال التالي: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2007م، والموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31-12- 2007م، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بواقع (3) ريالات للسهم الواحد، علماً أنه قد تم توزيع (1) ريال للسهم الواحد عن النصف الأول من العام 2007م، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح والتي تمثل (2) ريال للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2007م، والموافقة على تحويل (10%) من الأرباح إلى الاحتياطي النظامي، والموافقة على إضافة ما تبقى من الأرباح إلى الاحتياطي العام، والموافقة على إضافة رصيد احتياطي أبحاث وتقنية البالغ قدره 1.291.691 ريال إلى الاحتياطي العام، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12- 2007م، والموافقة على تحديث نظام لجنة المراجعة للشركة، والموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2008م، والموافقة على توصية مجلس الإدارة زيادة رأس المال من (25) مليار ريال - (2.5) مليار سهم إلى (30) مليار ريال - (3) مليار سهم بنسبة زيادة (20%) وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل خمسة أسهم مملوكة على أن تكون الأحقية لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، والموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة، والموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة، والموافقة على تعديل المادة ثلاثين من النظام الأساسي للشركة، والموافقة على تعديل المادة الثانية والخمسين من النظام الأساسي للشركة. وعملاً بأحكام المادة (42) من النظام الأساسي للشركة يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 60% من رأس المال على الأقل. فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور علماً أن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية، على أن تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل.
|