تدعو شركة العالمية للتأمين التعاوني مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة (غير العادية)
يسر مجلس إدارة شركة العالمية للتأمين التعاوني دعوة المساهمين الكرام الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عـقدها في قاعة ديوان (دور الميزانين) بفندق هيلتون قصر الشرق - جدة في تمام الساعة السابعة مـن مساء يـوم الثلاثاء 25/05/1433هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 17/04/2012م للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1.الموافقة على عقد نقل المحفظة التأمينية الخاصة بشركة رويال آند صن اللاينس (الشرق الأوسط) بالمملكة العربية السعودية، بناء على خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 751/ IS المؤرخ 26/3/1433هـ.
2.الموافقة على تقييم المحفظة التأمينية لشركة رويال آند صن اللاينس (الشرق الأوسط) في المملكة العربية السعودية بقيمة 64,100,000 ريال سعودي كما اعتمدتها مؤسسة النقد العربي السعودي.
3.الموافقة على 1/1/2009م كتاريخ لتفعيل شراء المحفظة التأمينية، كما حددته مؤسسة النقد العربي السعودي.
4.الموافقة على عقد شراء الأصول، لنقل الأصول من شركة العالمية للتجارة والخدمات (المملكة العربية السعودية) الوكيل السابق لشركة رويال آند صن اللاينس للتأمين (الشرق الأوسط) في المملكة العربية السعودية.
5.الموافقة على العقود مع مجموعة رويال آند صن اللاينس المرتبطة بنقل المحفظة التأمينية وهي عقد الترخيص، عقد الخدمات الفنية.
6.الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة و نقل مقر المركز الرئيسي من مدينة جدة الى مدينة الرياض بناء على خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 16452/م ت/ 761 المؤرخ 27/3/1433هـ.
7.الموافقة على تعديل المادة (34) من النظام الأساسي للشركة، باضافة استخدام التصويت التراكمي عند التصويت لأختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة
على المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور خلال الساعة السابقة لموعد الاجتماع ، علما بأنه سوف يقفل سجل الحضور في الساعة السادسة و خمسة و خمسون دقيقة من مساء يوم الاجتماع، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بمـوجب توكـيل مصـدق من جهة رسمية على أن لا تزيد نسبة التوكيلات للمساهم الواحد عن (5%) من رأس مال الشركة إلا إذا كان الموكل مساهم واحد أو مع أفراد اسرته. علما بأن اجتماع الجمعية العامة غير العادية يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال وفقا لنص المادة (33) من النظام الأساسي للشركة.
|