تدعو شركة ايس العربية للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية
2011-04-12 (1432-05-08 ) 08:24:42
يسر مجلس إدارة شركة ايس العربية للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهماُ أو أكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والمقرر عقده بإذن الله في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الثلاثاء 21/6/1432هـ الموافق 24/5/2011م في مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.عرض تقرير مراقبي الحسابات على الجمعية العامة للسنة المالية الأولى (من 4/7/2009م إلى 31/12/2010م) والموافقة عليه.
2.الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحسابات الأرباح والخسائر للعام المالي (من 4/7/2009م إلى 31/12/2010م).
3.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2010م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية 2010م.
5.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل مجلس الإدارة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2011م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابة.
6.الموافقة على تعيين السيد/ استيفن بريان ديكسون كعضو مجلس ادارة استكمالاً لمدة عضوية سلفه السيد/ جايلز ريتشارد وورد كممثل الشريك الأجنبي شركة ايس اي ان ايه العالمية القابضة التي تمتد لثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة (حتى تاريخ 11/7/1433هـ الموافق 1/6/2012م).
7.الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3,000) ريال عن كل إجتماع حضرة العضو ومبلغ (1,500) ريال عن كل إجتماع حضرة من اجتماعات اللجنة التنفيذية، والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الإجتماعات بمبلغ (23,429) ريال.
8.تحديد المكآفأت السنوية مبلغ (60,000) ريال لأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة "لجنة المراجعة ولجنة الإستثمار" على أن لا تشمل هذه المكآفأة أعضاء مجلس الإدارة الفعليين المنتسبين لهذه اللجان.
9.إقرار سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة وسياسة حوكمة الشركة.
فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور مع الإحاطة بأن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية، على أن تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. علماً بأن اجتماع الجمعية العامة لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة، والله الموفق.
|