مشاركة: " إعلانات الشركات " يوم السبت 5/3/2005م
2005-03-05 12:04:32
يسر مجلس إدارة الشركة الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين في مقر إدارة الشركة بالرياض ( شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي - شمال مدينة الملك فهد الطبية ) يوم الاثنين 2/3/1426هـ الموافق 11 أبريل 2005م (الساعة السابعة بعد صلاة المغرب ). وذلك للنظر في المواضيع التالية : أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة من 1/1/2004م حتى 31/12/2004م ثانياً : القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 31/12/2004 م وتقرير مراجع الحسابات . ثالثاً : إبــراء ذمـة أعضــاء مجلـس الإدارة عن تلـك الفــترة . رابعاً : الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح الصافية عن عام 2004م بواقع ستة ريالات للسهم الواحد أي ما يعادل 12 % من رأس المال على أن يبدأ الصرف خلال شهر من موافقة الجمعية العامة . خامساً : الموافقة على اختيار المحاسب القانوني للشركة من بين المرشحـــين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2005م ، وكذلك التقارير الربع سنوية بما فيها الربع الأول من عام 2006م قبل نشرها وتحديد أتعابه . سادساً : انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ( ثلاث سنوات ) تبدأ من 1/1/2006 الموافق 1/12/1426هـ حسب النظام ، علما بأن حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرة أسهم فأكثر ، ويجوز لكل مساهم أن ينيب غيره من المساهمين - من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفي الشركة والمكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها - ممن يحق له حضور الجمعية ، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بموجب توكيل كتابي على أن تصل إلى مقر الشركة قبل موعد الإجماع بثلاثة أيام على الأقل . وينوب الوكيل عن عشرة مساهمين كحد أعلى.والله الموفق. مجلس الإدارة
|