2005-02-19 12:32:45 يسر مجلس إدارة بنك الجزيرة ، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الثامنة والثلاثون ) المقرر عقده الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأثنين 11 صفر 1426 هـ ( الموافق 21 مارس 2005م ) في فندق الأنتركونتننتال بمدينة جدة " وذلك للموافقة على المواضيع التالية المطروحة على إجتماع الجمعية : 1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2004م. 2- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2004م. 3- التصديق على القوائم المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2004م. 4- الموافقة على أختيار أثنين من مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2005م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما. 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الأدارة من المسئولية عن إدارتهم للبنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2004م. 6- الموافقة على توصية مجلس الأدارة بتوزيع أرباح على المساهمين لعام 2004م بنسبة 6% من رأس المال - أي بواقع 3 ريالات صافي للسهم الواحد ، وتكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم البنك المقيدين في سجل المساهمين ونظام تداول الأسهم السعودية كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية في تاريخ 11 صفر 1426 هـ الموافق 21 مارس 2005م. وسيتم البدء في صرف الأرباح ( بعد موافقة الجمعية العامة للمساهمين ) أعتبارا من يوم السبت 16 صفر 1426 هـ الموافق 26 مارس 2005م. وطبقا للملدة (28) من النظام الأساسي للبنك ، يحق لأي مساهم يملك 20 ( عشرون سهما ) فأكثر أن يحضر اجتماع الجمعية العامة أو تفويض مساهم آخر ( من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ) في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة بمقتضى توكيل.