مشاركة: " إعلانات الشركات " يوم السبت 5/3/2005م
2005-03-05 09:11:29
يسر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي آن يذكر مساهميه الكرام بدعوتهم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التي ستنعقد بأذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من بعد مغرب يوم الأحد 25 محرم 1426هـ الموافق(6/03/2005م) بالدور الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بشارع المعذر بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:- (1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31/12/2004م. (2) التصديق على الميزانية العمومية للبنك كما في 31/12/2004م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ. (3) الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2004م. (4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 01/01/2004م إلى 31/12/2004م. (5) الموافقة على توزيع الأرباح بمقدار (12) ريال( اثنا عشر ريال) للسهم بالإضافة على ما تم توزيعه في نصف السنة وقدره 8 ريال (ثمانية ريالات) للسهم بحيث يصبح إجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه (20 ريال) بنسبة 40 % من القيمة الأسمية للسهم عن العام المالي المنتهي في 31/12/2004م وذلك طبقا لإقتراح مجلس الإدارة.وموافقة الجهات المختصة. (6) الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة الداخلية للبنك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2005م والبيانات ربع السنوية وتحديد اتعابهم. علما بأنه يحق لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور اجتماع الجمعية العامة وله الحق فـي أن ينيب عنه مساهما آخر من غير أعضــاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك في الحضور بموجب وكالة خطيه مصدق عليها من جهـة معترف بها :- أ - (الغرفة التجارية الصناعية) متى كان المساهم منتسباً لأحدها وكذلك الحال اذا كــــان للمساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية . ب - البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك المصدق . ج - الجهة التي يعمل بها المساهم الراغب في التوكيل. د - احدى الجهات الحكومية المختصة. على أن تسلم تلك الوكالات للإدارة العامة بالبنك - مكتب امين سر مجلس الإدارة - أو ارسالها على الفاكس رقم 4065976 قبل ثلاثة ايام على الأقل من موعد الاجتماع. وعلى كل مساهم يرغب حضور الاجتماع أن يصطحب معه شهادة ملكية الأسهم الخاصة به (وبموكليه إن وجد) أو صور منها بالإضافة إلى بطاقة الهوية. كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل.
|