بنك البلاد يدعو مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة وغير العادية الرابعة (إعلان تذكيري)
2011-03-26 (1432-04-21 ) 15:53:33
يسر مجلس إدارة بنك البلاد أن يجدد دعوته لمساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة وغير العادية الرابعة والذي سيعقد بمشيئة الله، عند الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين 30/04/1432هـ الموافق 04/04/2011م، بفندق الانتركونتيننتال الرياض - القاعة الرئيسية - ال***** رقم (2)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
(أ) جدول أعمال الجمعية العامة العادية الخامسة:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2010م.
2. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2010م.
3. التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 31/12/2010م.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2010م.
5. الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011م، والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
6. الموافقة على لائحة لجنة المراجعة.
(ب) جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الرابعة:
1. الموافقة على تعديل المواد (8 / 10 / 11 / 12 / 19 / 20) من النظام الأساسي للبنك.
ولكل مساهم يمتلك عشرين سهماً على الأقل، حق حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخراً (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) يمتلك عشرين سهماً على الأقل، لتمثيله في الاجتماع. بموجب التوكيل المبين نصه على موقع البنك الالكتروني على شبكة الانترنت (
www.bankalbilad.com.sa)، وبحيث يرسل التوكيل إلى بنك البلاد ( عناية وحدة علاقات المساهمين ، ص . ب 140 الرياض 11411، أو عبر الفاكس رقم 4763274/01 ) ليصل البنك قبل موعد الإجتماع بوقت كافي، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع، إحضار بطاقة الأحوال المدنية. كما نرجوا من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك (50%) على الأقل. وفي حال وجود أية استفسارات، يرجى الاتصال على وحدة علاقات المساهمين على الهاتف رقم 4798585/01 خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك.
والله الموفق،،
مجلس إدارة بنك البلاد
ص ب: 140 الرياض 11411