يدعو مصرف الإنماء السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم ( 2 ) "للمرة الثانية"
2011-03-15 (1432-04-10 ) 15:31:19
يسر مجلس إدارة مصرف الإنماء أن يدعو حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (2) "للمرة الثانية" والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأحد 22 ربيع الآخر 1432هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 27 مارس 2011م في فندق نوفوتيل (قاعة لطيفة) - طريق الملك فهد - مدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2010م.
2.التصديق على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2010م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2010م.
4.المصادقة على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31/12/2010م.
5.الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات المصرف للعام المالي 2011م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما.
6.الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
7.الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
كما يرجى من السادة المساهمين الذين سيحضرون للاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم، ويعد الاجتماع المعاد صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر له حق حضور الجمعية العامة العادية من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي المصرف أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل إداري أو فني لحساب المصرف، على أن تصل الوكالة إلى المصرف - شؤون المساهمين على الفاكس رقم 012185255 - قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.
والله الموفق,,
|