*
تعلن شركة ساب للتكافل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية
*
*
23/03/2011 - 08:17
*
*
*
*
*
تعلن شركة ساب للتكافل عن إنعقاد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للمساهمين والتي عقدتا في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء 17 ربيع الآخر 1432 هـ الـمـوافق 22 مارس 2011 م، بمقر الاداره العامة للشركة في شارع الامير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، وقد بلغ نصاب الحضور (65.01%) من إجمالي اسهم الشركة. وقد تمت مناقشة أعمال الجمعية العامة العادية أولاً وتم التصويت على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وكانت النتائج الموافقة بالإجماع على التالي : 1- الموافقه علي تقريرمجلس الإداره بشأن نشاطات الشركة خلال السنة المنتهية في31/ 12/2010م. 2- المصادقة على القوائم المالية السنوية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م . 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للشركة للفتره من 15/05/2010م وحتى 31/12/2010م. 4- الموافقه على تعيين كل من (شركة كي بي أم جي الفوزان والسدحان وشركة الدار لتدقيق الحسابات) كمراقبي الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعه وذلك لمراجعة القوائم الماليه للشركه للعام المالي 2011 م والتقارير الربع السنوية والموافقة على أتعابهم. 5- الموافقة علي تعيين السيد/بروس هاو بدلاً من السيد/ ريتشارد غروفس لعضوية مجلس الإدارة ممثلاً عن الشريك الأجنبي شركة إتش إس بي سي آسيا هولدنجز بي. في 6- الموافقة علي تعيين السيد/ ماجد نجم بدلاً من السيد/ نبيل الحوشان لعضوية مجلس الإدارة ممثلاً عن البنك السعودي البريطاني . 7- الموافقة علي توصية مجلس الإدارة باعتماد سياســات ومعايير وإجـــراءات العضـوية في مجلس الإدارة و قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم و قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم بالصيغة المرفقة بالقرار. كما تم مناقشة أعمال الجمعية العامة غير العادية وتم التصويت على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وكانت النتائج الموافقة بالإجماع على التالي : 1- الموافقه على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للشركة الخاص بتكوين مجلس الإدارة و ذلك بتخفيض عدد الأعضاء من (11) الى (8) أعضاء. 2- الموافقه على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة ، بما يجيز لمجلس الإدارة تعيين عضواً منتدباً للشركة.
*
|