تدعو شركة التعاونية للتأمين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2012-02-13 (1433-03-21 ) 16:17:48
تدعو شركة التعاونية للتأمين مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأول لعام 2012 والذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة السادسة والربع مساء يوم الإثنين 19/4/1433هـ الموافق 12/3/2012 بالمركز الإعلامي لتداول - أبراج التعاونية (700 طريق الملك فهد) - البرج الشمالي الدور الأرضي السفلي (LG) - العليا الرياض، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي:
1. الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة لعام 2011.
2. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في2011 /12 /31 وتقرير مراقبي الحسابات.
3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لسنة 2011 قدرها 262.5 مليون ريال بواقع 3.5 ريال للسهم الواحد وبنسبة 35% من القيمة الإسمية للسهم، وأن أحقية الأرباح ستكون لمالكي أسهم الشركة بنهاية تداول يوم الجمعية.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية.
5. الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة للعام المالي 2012 من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة
لمراجعة القوائم المالية وتحديد أتعابهم.
6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد وشركة جرير للتسويق، والترخيص بها لعام قادم باعتبارها عقود فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين.
هذا، ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، كما يسري التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل هذا الاجتماع على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، البنوك السعودية، الجهة التي يعمل بها المساهم، إحدى الجهات الحكومية المختصة، على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة. علماً بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية هو يوم انعقاد الجمعية وأن أحقية الأرباح ستكون لمالكي أسهم الشركة بنهاية تداول يوم الجمعية، وأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة. وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات "تداولاتي" التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي:
http://*********y.tadawul.com.sa
علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات "تداولاتي" متاح مجاناً لجميع المساهمين. كما تجدر الإشارة إلى توفر مواقف لسيارات المساهمين في مقر انعقاد الجمعية بأبراج التعاونية.سيتم الإعلان لاحقا بخصوص التسجيل و التصويت في خدمات تداولاتي