[عبدالعزيزالجاسم]

إنعقاد الجمعية العامة للشركة الدوائية والموافقة على صرف الارباح وتشكيل مجلس إدارة جديد روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2004-04-04 08:57:37

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية اجتماعها السادس عشر (الاجتماع الثاني) صبــاح يــوم السبــت 13/2/1425هـ الموافق 3/4/2004م في مقر الشركة بمصنع الأدوية بالقصيم برئاسة معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور / صالح العبدالعزيز العمير وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة حيث تداولت الجمعية في جدول أعمالها وأقرت التالي :ـ 1 .الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة . 2 .الموافقة على الميزانية العمومية للشركة في 31/12/2003م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/1/2003م حتى 31/12/2003م . 3 .إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة . 4 .الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع (4) ريال للسهم الواحد بنسبة (8%) وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة إلى نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية . 5 .الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2004م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه ، حيث تم اختيار السادة / محمد إبراهيم الطعيمي وشركاه . 6 .[B]انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة السادسة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات .[/B] حيث تم انتخاب كل من : 1 .معالي الدكتور / صالح العبدالعزيز العمير " ممثلا عن شركة أكديما " 2 .سعادة الدكتور / عيسى جاسم الخليفة " ممثلا عن شركة أكديما " 3 .معالي الدكتور / نزيه حسن نصيف 4 .سعادة الأستاذ / مسفر بن على الحمدان " المؤسسة العامة للتقاعد " 5 .سعادة الدكتور / عبدالرحمن صالح الحميدان 6 .سعادة الأستاذ / فهد إبراهيم سليمان الجربوع 7 .سعادة الأستاذ / عبدالله عبدالعزيز أبا الخيل علما بأنه سيتم البدء في توزيع أرباح الشركة التي أقرتها الجمعية العامة بواقع (4) ريال للسهم الواحد بنسبة (8%) للمسجلين في سجلات الشركة إلى نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية السبت 13/2/1425هـ الموافق 3/4/2004م وذلك اعتبارا من صباح يوم السبـت 27 صفر 1425هـ الموافق 17 إبريل 2004م عن طريق جميع فروع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في مختلف مدن المملكة .