وزارة الداخلية تصدر اللائحة التنفيذية لمكافحة غسيل الاموال

[ماجد33]

وزارة الداخلية تصدر اللائحة التنفيذية لنظام المكافحة
السجن 15 عاماً والغرامة 7 ملايين لمرتكبي جرائم غسيل الاموال

اصدرت وزارة الداخلية اللائحة التنفيذية لمكافحة غسيل الاموال وحددت اللائحة التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها مقدار المبالغ النقدية او المعادن الثمينة التي يسمح بدخولها وخروجها من المملكة في حدود 60 الف ريال أو ما يعادلها من العملات الاجنبية وحددت اللائحة ايضا عقوبة كل من يرتكب جريمة غسيل اموال بالسجن لمدة لا تزيد عن عشرة أعوام وبغرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين مع مصادرة الاموال والمتحصلات والوسائل محل الجريمة. واوضحت اللائحة ان عقوبة من يرتكب جريمة غسيل الاموال ضمن جريمة من خلال عصابات منظمة أو استخدام العنف او شغل وظيفة عامة فتكون العقوبة السجن 15 عاما وتغريمه 7 ملايين ريال، واوضحت المادة الثانية ان من يقوم بتمويل الارهاب والاعمال والمنظمات الارهابية مرتكبا لجريمة غسيل الاموال.
وحذرت اللائحة المؤسسات المالية وغير المالية الا تجري أي تعامل مالي أو تجاري او غيره باسم مجهول أو وهمي ويجب التحقق من هوية المتعاملين استنادا الى الوثائق الرسمية ويجب على المؤسسات المالية وغير المالية الاحتفاظ لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية او قفل الحساب بجميع السجلات والمستندات.
واشارت اللائحة الى انه يعد مرتكبا لجريمة غسيل الاموال كل من فعل أيا من الافعال الآتية:
- اجراء أي عملية لأموال او متحصلات مع علمه بانها ناتجة عن نشاط اجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
- نقل أموال او متحصلات او اكتسابها او استخدامها او حفظها او تلقيها أو تحويلها مع علمه بانها ناتجة من نشاط اجرامي أو مصدر غير مشروع او غير نظامي.
- اخفاء او تمويل طبيعة الاموال أو المتحصلات او مصدرها او حركتها او ملكيتها او مكانها او طريقة التصرف بها مع علمه بانها ناتجة من نشاط اجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
- تمويل الارهاب والاعمال الارهابية والمنظمات الارهابية.
- الاشتراك بطريق الانفاق أو المساعدة أو التحريض او تقديم المشورة او النصح او التسهيل او التواطؤ او التستر او الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة. واعتبرت المادة الثالثة مرتكب جريمة غسل الاموال كل من فعل أيا من الافعال المشار اليها من رؤساء مجالس ادارات المؤسسات المالية وغير المالية او اعضائها او اصحابها او موظفيها او ممثليها المفاوضين او مدققي حساباتها او مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية عن تلك الجريمة اذا ارتكب باسمها او لحسابها. ودعت اللائحة المؤسسات المالية وغير المالية الا تجرى أي تعامل مالي او تجاري او غيره باسم مجهول وهمي.
وأنشأت اللائحة وحدة لمكافحة غسل الاموال (وحدة التحريات المالية) وترتبط هذه الوحدة بمساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية.
واوضحت اللائحة انه عند التأكد من قيام الشبهة ان تطلب الوحدة من الجهة المختصة بالتحقيق القيام بالحجز والتحفظ على الاموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بالجريمة لمدة لاتزيد عن 20 يوما واذا اقتضى الامر استمرار مدة الحجز يكون ذلك بأمر قضائي من المحكمة المختصة.
منقول

[سلمى بنت محمد]

مشكور اخوي على النقل

بس كيف يعني غسيل اموال ؟؟ حاولت ادور معلومات ما حصلت ياليت لو احد يفيدنا


وشكرا لكم

[الوسمّي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلمى بنت محمد

مشكور اخوي على النقل

بس كيف يعني غسيل اموال ؟؟ حاولت ادور معلومات ما حصلت ياليت لو احد يفيدنا


وشكرا لكم

غسيل اموال ياسيدي يقصد بها تبيض اموال

[مساهم حقلاوي]

تعريف معنى ( غسيل الأمـــــــــوال ) لمن لايعرفه..

--------------------------------------------------------------------------------

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

تحيه طيبه لكل الموجودين.

أثناء تصفحي للمنتدى هذا ليوم وعند قرائتي لاحد المواضيع اللتي ذكر كاتبها عن غسيل الأموال لاحظت أن هناك غالبية تجهل هذا المصطلح وذلك من خلال أسئلتهم وإستفساراتهم فرغبت أن أفرد هذا الموضوع عن غسيل الاموال داعيا من الله عز وجل أن يستفيد منه الجميع وأن يعرفوا معناه ومخاطره على المجتمع .


غسيل الأمــــــــــــــوال


المقصود عملية غسيل الأموال هو تحويل أموال غير شرعيه إلى أموال شرعيه عن طريق عمليات بنكيه وتجاريه تحت غطاء المشروعيه ..

مصادر هذه الأمـــــــوال

دائما تكون مصادر هذه الاموال من عمليات ممنوعه دوليا مثل أموال المخدرات والأسلحه والإرهاب والخمور والسرقه والتزوير والإختلاس والدعاره والتعامل بالبضائع المسروقه والإبتزاز والتهريب وغيرها ..

أركان عملية غسل الاموال :
الغاسل ( وهو الشخص أو المنظمه أو المجموعه اللتي تحوز أو تمتلك تلك الاموال وترغب في غسلها )
المغسول ( عبارة عن الاموال والمتحصلات الماليه الناتجه من العمليات الغير شرعيه )
المغسول لديه ( وهو المؤسسة أوالمصرف أو المكتب الذي يقوم بالإجراءات المخالفه للقانون بتحويل هذه الاموال الى اموال مشروعه.

الاثار الإقتصاديه لغسيل الأموال :

1/ استبدال القنوات الإستثمارية الحقيقة بقنوات اخرى وهميه مما يسبب خللا في الناتج القومي المحلي للدوله
2/ استغلال الدول الناميه اللتي تفتقر للوسائل الرقابيه الصارمه مما يسبب خللا لإقتصادها
3/ خلق أسواق مصرفيه سيئة السمعه
4/ توزيع الدخل بشكل غير حقيقي وذلك بدخول أشخاص ومستثمرين جدد في النشاطات الوهميه المحفوفه بالمخاطر
5/ التهرب من دفع الزكاة والضرائب مما يسبب من تقليل لمصادر الدوله ..

ولاننسى أن هناك عقوبات صارمه من الدوله تجاه غاسلي الأموال أشخاصا ومؤسسات لما لها من الأثر السئ تجاه إقتصاد دولتنا الغاليه . والعين دائما على موظفي البنوك وبالذات الصغار منهم ( صغار المناصب ) وذلك من حيث الإغراءات المقدمه له من طالبي غسل الأموال وذلك ليقوم بإيداع أموالهم الغير شرعيه إلى حسابات بنكيه لتحويلها إلى أموال شرعيه ..

أتمنى أن أكون وضحت معناه بشكل ولو قريب ومن يرغب في الإستفسار والسؤال فأنا حااااضر>

منقووووووووووووول من مشاركة الاخ سرقط للفائدة

[سنت]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مساهم حقلاوي

تعريف معنى ( غسيل الأمـــــــــوال ) لمن لايعرفه..

--------------------------------------------------------------------------------

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

تحيه طيبه لكل الموجودين.

أثناء تصفحي للمنتدى هذا ليوم وعند قرائتي لاحد المواضيع اللتي ذكر كاتبها عن غسيل الأموال لاحظت أن هناك غالبية تجهل هذا المصطلح وذلك من خلال أسئلتهم وإستفساراتهم فرغبت أن أفرد هذا الموضوع عن غسيل الاموال داعيا من الله عز وجل أن يستفيد منه الجميع وأن يعرفوا معناه ومخاطره على المجتمع .


غسيل الأمــــــــــــــوال


المقصود عملية غسيل الأموال هو تحويل أموال غير شرعيه إلى أموال شرعيه عن طريق عمليات بنكيه وتجاريه تحت غطاء المشروعيه ..

مصادر هذه الأمـــــــوال

دائما تكون مصادر هذه الاموال من عمليات ممنوعه دوليا مثل أموال المخدرات والأسلحه والإرهاب والخمور والسرقه والتزوير والإختلاس والدعاره والتعامل بالبضائع المسروقه والإبتزاز والتهريب وغيرها ..

أركان عملية غسل الاموال :
الغاسل ( وهو الشخص أو المنظمه أو المجموعه اللتي تحوز أو تمتلك تلك الاموال وترغب في غسلها )
المغسول ( عبارة عن الاموال والمتحصلات الماليه الناتجه من العمليات الغير شرعيه )
المغسول لديه ( وهو المؤسسة أوالمصرف أو المكتب الذي يقوم بالإجراءات المخالفه للقانون بتحويل هذه الاموال الى اموال مشروعه.

الاثار الإقتصاديه لغسيل الأموال :

1/ استبدال القنوات الإستثمارية الحقيقة بقنوات اخرى وهميه مما يسبب خللا في الناتج القومي المحلي للدوله
2/ استغلال الدول الناميه اللتي تفتقر للوسائل الرقابيه الصارمه مما يسبب خللا لإقتصادها
3/ خلق أسواق مصرفيه سيئة السمعه
4/ توزيع الدخل بشكل غير حقيقي وذلك بدخول أشخاص ومستثمرين جدد في النشاطات الوهميه المحفوفه بالمخاطر
5/ التهرب من دفع الزكاة والضرائب مما يسبب من تقليل لمصادر الدوله ..

ولاننسى أن هناك عقوبات صارمه من الدوله تجاه غاسلي الأموال أشخاصا ومؤسسات لما لها من الأثر السئ تجاه إقتصاد دولتنا الغاليه . والعين دائما على موظفي البنوك وبالذات الصغار منهم ( صغار المناصب ) وذلك من حيث الإغراءات المقدمه له من طالبي غسل الأموال وذلك ليقوم بإيداع أموالهم الغير شرعيه إلى حسابات بنكيه لتحويلها إلى أموال شرعيه ..

أتمنى أن أكون وضحت معناه بشكل ولو قريب ومن يرغب في الإستفسار والسؤال فأنا حااااضر>

منقووووووووووووول من مشاركة الاخ سرقط للفائدة

ونسيت تذكر سوق الغسيل قصدي مسحوق الغسيل....

[القبعة]

الف شكر لكم الله يحمينا

[darkgreen]

جزاك الله خير الجزاء أخي على نقل هذه اللائحة المفيدة جزى الله القائمين على وضعها حير الجزاء ودمت بود