يعلن مجلس إدارة شركة طيبة عن موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية غير العادية

ابوسعود · 26-02-2003, 01:55 PM

يعلن مجلس إدارة شركة طيبة للإستثمار والتنمية العقارية عن موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابعة التى ستعقد إن شاء الله فى 19/1/1424هـ الموافق 22/3/2003م
يسر مجلس إدارة طيبة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابعة المقرر إنعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصـف من مساء يوم السبت 19/1/1424هـ الموافق 22/3/2003م في المقر الرئيسي لطيبة بالمدينة المنورة - طريق الهجرة - غرب مسجد قباء وذلك للنظـــر في ما يلي : 1 - الموافقة على تخفيض رأسمال طيبة المكتتب به إلى ما يوازي رأس المال المدفوع البالغ (750) مليون ريال وذلك بإلغاء خمسة ملايين سهم من الأسهم المصدرة البالغة ( 20 ) مليون سهم ليصبح عدد الأسهم المصدرة ( 15 ) مليون سهم بقيمة إسمية قدرها ( 50 ) ريالاً للسهم الواحد مدفوعة بالكامل . 2 - الموافقة على تعديل المادة ( 7) من النظام الأساسي لطيبة المتعلقة برأس المال بما يتفق مع البند ( 1 ) أعلاه . 3 - الموافقة على إلغاء تكوين الإحتياطي الإتفاقي -- المنصوص عليه بالفقرة (2) من المادة (43) من النظام الأساسي لطيبة -- وتحويل رصيده الذي تم تكوينه حتى 31/12/2001م البالغ ( 55.029.184 ) ريال مع تحويل رصيد الأرباح كما هو في 31/12/2002م إلى الإحتياطي النظامي بعد إجراء كافة التسويات وإلغاء الفقرة ( 2 ) من المادة ( 43 ) آنفة الذكر وتعديل الأرقام التسلسلية للفقرات التالية في المادة ( 43 ) تبعاً لذلك . علماً بأن حضور الجمعية المذكورة قاصراً على المساهميـن المالكين لعشرين سهماً فأكثر ، ويجوز لكل مساهم بمقتضى نص التوكيل الوارد في هذه الدعوة توكيل غيره من المساهمين لحضور الإجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي طيبة كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، أو أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساب بها أو جهة العمل وفي حال كونها جهة أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسئول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ومرفقاً به صورة من شهادة الأسهم وأن يصل مقر طيبة بالمدينة المنورة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه إحضار إثبات شخصيته الرسمي واثبات ملكية أسهمه وذلك بإبراز شهادة الأسهم أو صورة عنها والحضور قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل ليتم إستكمال إجراءات التسجيل . وبهذه المناسبة فإننا نذكر المساهمين الذين لم يقوموا بعد باستلام شهادات الأسهم الصادرة بأسمائهم بأن بإمكانهم استلامها من قبل طيبة ، كما تهيب طيبة بالسادة المساهمين الذين لم يقوموا حتى تاريخه بتحديث عناوينهم لدى طيبة أن يقوموا بتحديثها وفقاً للنموذج المعد لذلك لتتمكن طيبة من توجيه المراسلات الخاصة بهم على تلك العناوين .

26-02-2003, 01:55 PM	#1
ابوسعود متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jan 2003 المشاركات: 2,416	يعلن مجلس إدارة شركة طيبة عن موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية غير العادية يعلن مجلس إدارة شركة طيبة للإستثمار والتنمية العقارية عن موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابعة التى ستعقد إن شاء الله فى 19/1/1424هـ الموافق 22/3/2003م يسر مجلس إدارة طيبة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابعة المقرر إنعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصـف من مساء يوم السبت 19/1/1424هـ الموافق 22/3/2003م في المقر الرئيسي لطيبة بالمدينة المنورة - طريق الهجرة - غرب مسجد قباء وذلك للنظـــر في ما يلي : 1 - الموافقة على تخفيض رأسمال طيبة المكتتب به إلى ما يوازي رأس المال المدفوع البالغ (750) مليون ريال وذلك بإلغاء خمسة ملايين سهم من الأسهم المصدرة البالغة ( 20 ) مليون سهم ليصبح عدد الأسهم المصدرة ( 15 ) مليون سهم بقيمة إسمية قدرها ( 50 ) ريالاً للسهم الواحد مدفوعة بالكامل . 2 - الموافقة على تعديل المادة ( 7) من النظام الأساسي لطيبة المتعلقة برأس المال بما يتفق مع البند ( 1 ) أعلاه . 3 - الموافقة على إلغاء تكوين الإحتياطي الإتفاقي -- المنصوص عليه بالفقرة (2) من المادة (43) من النظام الأساسي لطيبة -- وتحويل رصيده الذي تم تكوينه حتى 31/12/2001م البالغ ( 55.029.184 ) ريال مع تحويل رصيد الأرباح كما هو في 31/12/2002م إلى الإحتياطي النظامي بعد إجراء كافة التسويات وإلغاء الفقرة ( 2 ) من المادة ( 43 ) آنفة الذكر وتعديل الأرقام التسلسلية للفقرات التالية في المادة ( 43 ) تبعاً لذلك . علماً بأن حضور الجمعية المذكورة قاصراً على المساهميـن المالكين لعشرين سهماً فأكثر ، ويجوز لكل مساهم بمقتضى نص التوكيل الوارد في هذه الدعوة توكيل غيره من المساهمين لحضور الإجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي طيبة كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، أو أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساب بها أو جهة العمل وفي حال كونها جهة أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسئول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ومرفقاً به صورة من شهادة الأسهم وأن يصل مقر طيبة بالمدينة المنورة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه إحضار إثبات شخصيته الرسمي واثبات ملكية أسهمه وذلك بإبراز شهادة الأسهم أو صورة عنها والحضور قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل ليتم إستكمال إجراءات التسجيل . وبهذه المناسبة فإننا نذكر المساهمين الذين لم يقوموا بعد باستلام شهادات الأسهم الصادرة بأسمائهم بأن بإمكانهم استلامها من قبل طيبة ، كما تهيب طيبة بالسادة المساهمين الذين لم يقوموا حتى تاريخه بتحديث عناوينهم لدى طيبة أن يقوموا بتحديثها وفقاً للنموذج المعد لذلك لتتمكن طيبة من توجيه المراسلات الخاصة بهم على تلك العناوين .