" إعلانات الشركات " يوم الأربعاء 23/3/2005م

[ريمان]

2005-03-23 15:14:46

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) دعوة المساهمين الكرام الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها بمقر الشركة الرئيس بالرياض الساعة السادسة والنصف من مساء يوم السبت الموافق 7/3/1426هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 16/4/2005م للنظر في جدول الأعمال التالي : 1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2004 م . 2.الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2004م . 3.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بواقع (15) ريال للسهم الواحد.، على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة في تاريخ يوم انعقاد الجمعية . 4.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة زيادة رأس المال بمنح سهم واحد مقابل كل ثلاثة أسهم مملوكة على أن تكون الأحقية لمالكي أسهم الشركة في تاريخ يوم انعقاد الجمعية . 5.الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2004م . 6.الموافقة على إضافة (1.004.551.000) ريال من الأرباح إلى الاحتياطي النظامي. 7.الموافقة على إضافة ما تبقى من الأرباح إلى الاحتياطي العام . 8.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2004م . 9.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، ليتولى مراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والسنوية لعام 2005 م وتحديد أتعابه. 10.الموافقة على تعديل المادة (30) الحالية من النظام الأساسي للشركة 11.الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة مادة جديدة خاصة بإصدار سندات( صكوك) بحيث تكون المادة (52) من النظام الأساسي للشركة وإعادة ترقيم مواد النظام الأساسي. فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور ، علماً أن سجل الحضور سوف يقفل قبل ساعة من بداية الاجتماع كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بمـوجب توكـيل مصـدق من جهة رسمية، حسب النموذج الموضح أدناه على أن تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل. والله الموفق ،،،،

[ابوحصة]

طيبة تعقدإجتماع مجلس إدارتها الستون روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2005-03-23 15:11:37

قرر مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية في اجتماعه الستين - الذي انعقد صباح يوم الأربعاء 13/2/1426هـ الموافق 23/3/2005م بمقر شركة طيبة بالمدينة المنورة - التوجه للاستثمار في بناء المساكن الخاصة بذوي الدخول المتوسطة والمحدودة على مستوى المملكة ، وكلف المجلس إدارة طيبة بالمضي قدماً في إجراء الدراسات الخاصة بالاستثمار في هذا المجال الحيوي والهام جداً الذي تعتبر السوق العقارية السعودية في أمس الحاجة إليه ، وتعتبر طيبة أول الشركات السعودية المساهمة التي تتجه إليه بقوة ، مـن جهـة أخـرى أوصـى مجلس إدارة شركة طيبـة الجمعية العمومية لطيبة بالموافقة على اقتراح توزيع مبلغ أربعة ريالات تمثل (8%) من رأس مال طيبة المكتتب به والمدفوع البالغ (750) مليون ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2004م . صرح بذلك الأستاذ/عبدالله بن محمد الزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لطيبة الذي أوضح بأن المجلس قد اطلع في اجتماعه على تطورات العمل في مجالات أنشطة طيبة المختلفة خاصة ما يتعلق منها بالنتائج الإيجابية لتسويق برنامج التأجير الجزئي طويل الأجل ((تقاسم)) وحصول طيبة على فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة على توافق برنامج ((تقاسم)) مع أحكام الشريعة الإسلامية ، كما اطلع المجلس على اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية حيث عين المجلس ضابطي اتصال طيبة مع الهيئة في جميع الأغراض المتعلقة بقواعد التسجيل والإدراج طبقاً لأحكام اللائحة الصادرة بخصوص تلك القواعد . بعد ذلك نظر المجلس في جدول أعماله وناقش البنود المدرجة عليها واتخذ حيالها القرارات اللازمة والتي كان من أهمها : أولاً - إقرار القوائم المالية لطيبة للفترة المنتهية في 31/12/2004م - بحضور مراجع حسابات طيبة - تمهيداً للمصادقة عليها من قبل الجمعية العمومية العادية الخامسة عشرة لمساهمي طيبة والتي ستعقد في وقت لاحق لمناقشة التقرير السنوي الخامس عشر لمجلس الإدارة والمصادقة على تلك القوائم . ثانياً - ترسية تنفيذ مشروع المقر الرئيسي لإدارة طيبة وشركاتها الشقيقة بالمدينة المنورة .