للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > منتديات اسواق المال العربية والعالمية > الأســـــــهـــم الامـــريـــــكــــية



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 29-06-2002, 09:40 AM   #1
ابوفهد
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2002
المشاركات: 4,498

 

افتراضي قواعد جديدة في أسواق المال الأميركية للتبليغ عن الصفقات المشبوهة

أعدت وزارة الخزانة الجديدة قواعد جديدة تفرض على الوسطاء والمتعاملين بالأسهم التبليغ عن الصفقات التي يشتبه في ارتباطها بالإرهاب أو جرائم أخرى. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن القواعد التي بدأ سريانها أمس تقضي بأن يقدم كل العاملين في وول ستريت تقارير إلى الحكومة الفيدرالية عن أية صفقة أو سلسلة صفقات مشبوهة تزيد على 5000 دولار. ونقلت الصحيفة عن كبيرة مستشاري شبكة مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة جوديث آر قولها إذا كانت الأموال العابرة التي تعرفها مشبوهة أو كان لديك سبب للاشتباه في استخدامها لغرض إجرامي فعليك أن تبلغ عنها. وأشارت الصحيفة إلى أن إيرادات قطاع الأوراق المالية تبلغ 358 بليون دولار سنويا ويعمل فيه 760 ألف شخص وكان هذا القطاع حاول إقناع وزارة الخزانة بتخفيف القواعد قبل إصدارها.
وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين التنفيذيين في وول ستريت على الرغم من حرصهم على التعاون يشعرون بالقلق من صعوبة تشخيص الزبائن الذين ينوون مخالفة القانون بازاء من ارتكبوا فعلا مخالفات ضد القانون.
ابوفهد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:54 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.